证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2023-058
棕榈生态城镇发展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
5 月 19 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心
3A-17 楼公司会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 21 人，代
1
表有表决权的股份数 825,490,916 股，占公司股份总数的 45.5364%。其中，现场出
席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份数 824,698,516
股，占公司股份总数的 45.4927%；通过网络投票的股东 17 人，代表有效表决权的
股份数 792,400 股，占公司股份总数的 0.0437%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 20 人，代表有效表决权股份数 57,067,581 股，占公司股份总数的 3.1480%。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 3 人，代表有效表决权股份数
56,275,181 股，占公司股份总数的 3.1043％；通过网络投票的中小股东 17 人，代
表有效表决权股份数 792,400 股，占公司股份总数的 0.0437%。
3、公司全体董事，部分监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一：《2022 年度董事会工作报告》
表决结果为 ：同意 824,784,116 股，占出 席会议有效 表决权股 份总数的
99.9144％；反对 673,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0816％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该议案获得通过。
议案二：《2022 年年度报告》全文及摘要
表 决结果为：同意 824,799,116 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9162％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该议案获得通过。
议案三：《2022 年度财务决算报告》
表 决结果为：同意 824,832,216 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9202％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权 0
2
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。
议案四：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表 决结果为：同意 824,802,516 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9166％；反对 688,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0834％；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,379,181 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7937％；反对 688,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2063％；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案五：《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表 决结果为：同意 824,799,116 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9162％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,375,781 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7878％；反对 658,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1542％；
弃权 33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0580％。
议案六：《公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案》
表 决结果为：同意 824,769,416 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9126％；反对 721,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0874％；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,346,081 股，占出席会议中小股东所
3
持股份的 98.7357％；反对 721,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2643％；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
议案七：《关于制定<未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》
表 决结果为：同意 824,799,116 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9162％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,375,781 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7878％；反对 658,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1542％；
弃权 33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0580％。
议案八：《关于修订<公司章程>的议案》
表 决结果为：同意 824,799,116 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9162％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。
议案九：《关于修订<分红管理制度>的议案》
表 决结果为：同意 824,832,216 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9202％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。
议案十：《关于向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
表决结果为 ：同意 304,222,183 股，占出 席会议有效 表决权股 份总数的
99.7683％；反对 673,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2208％；弃权
4
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0109％。该议案获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了
该议案的表决，回避表决股份数 520,562,233 股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,361,081 股，占出席会议中小股东所
持股份的 98.7620％；反对 673,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1800％；
弃权 33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的
0.0580％。
议案十一：《关于公司符合面向专业投资者发行公司债券条件的议案》
表 决结果为：同意 824,806,216 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9171％；反对 651,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0789％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该议案获得通过。
议案十二：《关于公司面向专业投资者发行公司债券方案的议案》（本议案需
逐项审议）
1、发行规模
表决结果为：同意 824,799,116 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9162％；
反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权 33,100 股(其
中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0040％。该子议
案获得通过。
2、发行方式
表决结果为：同意 824,799,116 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9162％；
反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权 33,100 股(其
中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0.0040％。该子议
案获得通过。
3、发行对象
5
表 决结果为：同意 824,799,116 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9162％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该子议案获得通过。
4、债券品种及期限
表 决结果为：同意 824,806,216 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9171％；反对 651,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0789％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该子议案获得通过。
5、募集资金用途
表 决结果为：同意 824,799,116 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9162％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该子议案获得通过。
6、债券利率及其确定方式
表 决结果为：同意 824,799,116 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9162％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该子议案获得通过。
7、偿债保障措施
表 决结果为：同意 824,799,116 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9162％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该子议案获得通过。
8、担保情况
6
表 决结果为：同意 824,784,416 股，占出 席会 议有效表决权股 份总数的
99.9144％；反对 673,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0816％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该子议案获得通过。
9、挂牌转让或登记上市安排
表 决结果为：同意 824,799,116 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9162％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该子议案获得通过。
10、赎回条款或回售条款
表 决结果为：同意 824,799,116 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9162％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该子议案获得通过。
11、决议有效期
表 决结果为：同意 824,799,116 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9162％；反对 658,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0798％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该子议案获得通过。
议案十三：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理发行公
司债券相关事宜的议案》
表 决结果为：同意 824,784,416 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9144％；反对 673,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0816％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该议案获得通过。
7
议案十四：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表 决结果为：同意 824,769,416 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9126％；反对 688,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0834％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该议案获得通过。
议案十五：《2022 年度监事会工作报告》
表 决结果为：同意 824,817,216 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9184％；反对 673,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0816％；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。
议案十六：《公司第六届监事人员薪酬方案》
表 决结果为：同意 824,769,416 股，占出 席会议有效表决权股 份总数的
99.9126％；反对 688,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0834％；弃权
33,100 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数
0.0040％。该议案获得通过。
四、律师见证情况
本次年度股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、柴玲律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2022 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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