证券代码：002431            证券简称：棕榈股份            公告编号：2023-125


                    棕榈生态城镇发展股份有限公司
                 2023年第七次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


 特别提示：
      1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
      3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

      一、会议的召开情况
      1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30
      2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
12 月 26 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
      3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心
 3A-17 楼公司会议室
      4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
      5、会议召集人：公司董事会
      6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生
      7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
 和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

      二、会议的出席情况
      1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表


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有表决权的股份数 815,989,474 股，占公司股份总数的 45.0123%。其中，现场出席
股东大会的股东或股东代理人共计 3 人，代表有效表决权的股份数 815,882,074 股，
占公司股份总数的 45.0063%；通过网络投票的股东 4 人，代表有效表决权的股份数
107,400 股，占公司股份总数的 0.0059%。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理
人共计 6 人，代表有效表决权股份数 46,123,539 股，占公司股份总数的 2.5443%。
其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 2 人，代表有效表决权股份数
46,016,139 股，占公司股份总数的 2.5384％；通过网络投票的中小股东 4 人，代表
有效表决权股份数 107,400 股，占公司股份总数的 0.0059%。
    3、公司全体董事、部分监事与高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：

    议案一：《关于公司 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果为： 同意 815,882,074 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的
99.9868％；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132％；弃权 0
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案
获得通过。


    议案二：《关于修订<独立董事制度>的议案》

    表决结果为： 同意 815,915,574 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的

99.9909％；反对 73,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0091％；弃权 0

股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案

获得通过。

    议案三：《关于对棕榈盛城投资有限公司提供担保暨关联担保的议案》

    表决结果为： 同意 295,319,841 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的

99.9636％；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0364％；弃权 0

                                     2
股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。关联股

东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表决，回避股份数

520,562,233 股。该议案获得通过。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,016,139 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.7671％；反对 107,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2329％；

弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    议案四：《关于拟修订<公司章程>的议案》

    表决结果为： 同意 815,882,074 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的

99.9868％；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132％；弃权 0

股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案

为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3

以上通过。

    议案五：《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果为： 同意 815,882,074 股，占出 席会议有效表 决权股 份总数的

99.9868％；反对 107,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0132％；弃权 0

股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有效表决权股份总数 0％。该议案

获得通过。

    四、律师见证情况
    本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李童律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    五、备查文件目录
    1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第七


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次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                     棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                             2023 年 12 月 26 日




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