北京市京轩律师事务所
关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书
致哈尔滨誉衡药业股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会
规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定及《哈尔滨誉衡药业股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，北京市
京轩律师事务所（以下简称“本所”）受哈尔滨誉衡药业股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2022 年年度
股东大会并就有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了公司本次股东大会并
审查了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件资料。本所律师
声明如下：
1、公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其
他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公
告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性
和有效性负责。
2、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会
的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大
会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表
意见。
1
3、本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性的
目的使用，不用于其它任何目的或用途。
本所律师按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，
并据此出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集和召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由公司董事会提议召集。公司第六
届董事会第四次会议通过了召开此次股东大会的决议，并于2022年4
月 24 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开哈尔滨誉衡药业股份有
限公司2022年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、
召集人、出席对象、审议议案、登记办法、联系人、注意事项、备查
文件以及网络投票工操作流程等相关事项。
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师核查：现场出席本次股东大会的股东本人和股
东代理人共4名，代表公司有代表权的股份100,132,822股，占公司股
份总数的4.5554%；参加网络投票股东共44名，代表公司有代表权的
股份393,401,606股，占公司股份总数的17.8972%。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司电子邮件传
来的表明截止2023年5月8日下午15：00深圳证券交易所交易结束后在
册的公司股东名称和姓名的股东名册，出席本次股东大会的股东或股
东代理人有权参加本次股东大会，根据本所律师核查，上述股东均亲
2
自或者委托代理人参加了此次股东大会。本次股东大会参加网络投票
的股东均具有投票资格。
3、根据本所律师核查，本次股东大会由董事长胡晋主持，公司
董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了
本次股东大会。本所律师认为，出席及列席本次股东大会的人员资格
符合《公司法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有
关规定。参加网络投票的股东资格符合《公司法》等法律法规和《股
东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会召集人资格
根据本公司第六届董事会第四次会议决议及《股东大会通知》、
本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规和
《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的审议事项
本次股东大会共审议十二项议案：
1、《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
6、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年审计机构的议案》；
7、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
8、《关于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案》；
9、《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》；
10、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
3
11、《关于修订<公司章程>的议案》；
12、《关于提请 2022 年年度股东大会授权董事会办理小额快速
融资相关事宜的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通
知》中所载明的议案完全一致。
五、关于本次股东大会的表决方式和表决程序
本所律师见证，本次股东大会的表决方式采取现场会议记名方式
投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。出席会议的股东就本次
股东大会列入议事日程的提案进行了表决，参加网络投票的股东按照
网络投票操作规程的规定进行了投票表决。大会工作人员按有关法律
法规和《公司章程》规定程序进行计票、监票, 并当场宣布表决结果。
1、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于 2022 年度报告全文及摘要的议案》为普通决议案，需由出席本次
股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通
过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本
次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下：
同意股数（股） 474,975,528
同意股数占有表决权股份总数的百分比 96.2396%
反对股数（股） 18,557,300
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.7601%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
2、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于 2022 年度董事会工作报告的议案》为普通决议案，需由出席本次
股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通
过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本
次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
表决结果 同意股数（股） 474,975,528
4
同意股数占有表决权股份总数的百分比 96.2396%
反对股数（股） 18,557,300
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.7601%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
3、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于 2022 年度监事会工作报告的议案》为普通决议案，需由出席本次
股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通
过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本
次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 474,975,528
同意股数占有表决权股份总数的百分比 96.2396%
反对股数（股） 18,557,300
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.7601%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
4、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》为普通决议案，需由出席本次股
东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次股
东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 474,514,828
同意股数占有表决权股份总数的百分比 96.1462%
反对股数（股） 19,018,000
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.8534%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
同意股数（股） 179,508,231
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 90.4197%
中小股东表 反对股数（股） 19,018,000
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 9.5795%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0008%
5、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
5
于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》为普通决议案，
需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之
一同意方能通过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所
做的清点，本次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 474,715,028
同意股数占有表决权股份总数的百分比 96.1868%
反对股数（股） 18,817,800
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.8129%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
同意股数（股） 179,708,431
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 90.5205%
中小股东表 反对股数（股） 18,817,800
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 9.4787%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0008%
6、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年审计机
构的议案》为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票
股东所持表决权的二分之一同意方能通过。经过计票和监票人员对会
议表决及网络投票结果所做的清点，本次股东大会最终通过该议案，
具体的表决结果如下:
同意股数（股） 474,975,528
同意股数占有表决权股份总数的百分比 96.2396%
反对股数（股） 18,557,300
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.7601%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
同意股数（股） 179,968,931
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 90.6517%
中小股东表 反对股数（股） 18,557,300
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 9.3475%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0008%
6
7、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于 2022 年度财务决算报告的议案》为普通决议案，需由出席本次股
东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方能通过。
经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次股
东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 474,975,528
同意股数占有表决权股份总数的百分比 96.2396%
反对股数（股） 18,557,300
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.7601%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
8、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于确认 2022 年度董事、监事薪酬的议案》为普通决议案，需由出席
本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方
能通过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清
点，本次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 474,514,828
同意股数占有表决权股份总数的百分比 96.1462%
反对股数（股） 18,817,800
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.8129%
弃权股数（股） 201,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0409%
同意股数（股） 179,508,231
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 90.4197%
中小股东表 反对股数（股） 18,817,800
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 9.4787%
弃权股数（股） 201,800
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.1016%
9、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》为普通决议案，需由出席
本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之一同意方
能通过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清
7
点，本次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 474,514,828
同意股数占有表决权股份总数的百分比 96.1462%
反对股数（股） 18,817,800
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.8129%
弃权股数（股） 201,800
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0409%
同意股数（股） 179,508,231
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 90.4197%
中小股东表 反对股数（股） 18,817,800
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 9.4787%
弃权股数（股） 201,800
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.1016%
10、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》为普通决议案，
需由出席本次股东大会的股东及网络投票股东所持表决权的二分之
一同意方能通过。经过计票和监票人员对会议表决及网络投票结果所
做的清点，本次股东大会最终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 474,514,828
同意股数占有表决权股份总数的百分比 96.1462%
反对股数（股） 16,718,000
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.3874%
弃权股数（股） 2,301,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.4664%
同意股数（股） 179,508,231
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 90.4197%
中小股东表 反对股数（股） 16,718,000
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 8.4210%
弃权股数（股） 2,301,600
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 1.1593%
11、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，需由出席本次股东大会的
股东及网络投票股东所持表决权的三分之二同意方能通过。经过计票
和监票人员对会议表决及网络投票结果所做的清点，本次股东大会最
8
终通过该议案，具体的表决结果如下:
同意股数（股） 474,975,528
同意股数占有表决权股份总数的百分比 96.2396%
反对股数（股） 18,557,300
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.7601%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
12、本所律师见证，会议通知中列明的列入议事日程的议案《关
于提请 2022 年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东及网络投票股
东所持表决权的三分之二同意方能通过。经过计票和监票人员对会议
表决及网络投票结果所做的清点，本次股东大会最终通过该议案，具
体的表决结果如下:
同意股数（股） 474,975,528
同意股数占有表决权股份总数的百分比 96.2396%
反对股数（股） 18,557,300
表决结果
反对股数占有表决权股份总数的百分比 3.7601%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0003%
同意股数（股） 179,968,931
同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 90.6517%
中小股东表 反对股数（股） 18,557,300
决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 9.3475%
弃权股数（股） 1,600
弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 0.0008%
综上，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会
议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合
法，由此做出的股东大会决议合法有效。
9
本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规
定公告。
北京市京轩律师事务所
负 责 人：张红艳
经办律师：王龙海
张雪芳
二O二三年五月十五日
10
