哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业      公告编号：2023-042

                       哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 6 月 25 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第五次会
议的通知》及相关议案。
    2023 年 6 月 28 日，第六届董事会第五次会议以现场结合通讯方式召开。本
次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。胡晋先生、国磊峰先生、刁秀强先
生、纪作哲先生 4 人现场出席会议，王东绪先生、周康先生、潘敏女士、姜明辉
女士、张晓丹先生 5 人以通讯方式出席会议。
    会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决
形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权
的议案》。
    同意公司以人民币 24,000 万元向青岛普晟普利企业管理中心（有限合伙）
出售公司持有的参股公司广州誉衡生物科技有限公司 42.12%股权。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《关于出售持有的广州誉
衡生物科技有限公司全部股权的公告》。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议、批准。
    二、审议并通过了《关于以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资有
限公司增资的议案》。
    同意公司以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资有限公司增资 15.00

                                     第1页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


亿元人民币。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于以债转股方式对全资子公司誉衡
（北京）投资有限公司增资的公告》。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本项议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议、批准。
    三、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的公告》。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                             哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                  二〇二三年六月二十九日




                                  第2页