哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业       公告编号：2023-047

                       哈尔滨誉衡药业股份有限公司
 关于监事辞职暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监
事程跃红先生、李海燕女士提交的书面辞呈，程跃红先生、李海燕女士因个人原
因，申请辞去公司监事职务。辞职完成后，程跃红先生、李海燕女士将不再担任
公司其他职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，程跃红先生、李海燕女士辞职
将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举
产生新任监事后生效。在此期间，程跃红先生、李海燕女士仍将按照相关法律、
法规和《公司章程》的规定继续履行作为公司监事的相关职责。
    截至本公告披露日，程跃红先生、李海燕女士未持有公司股票。公司监事会
对程跃红先生、李海燕女士在职期间为公司做出的重要贡献和为公司发展所做的
努力表示衷心感谢！
    经公司第六届监事会提名及第六届监事会第四次会议审议通过，拟提名宋宇
冰先生、姜峰先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，
该事项尚须提交公司股东大会审议。宋宇冰先生、姜峰先生任期自公司股东大会
选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。


    特此公告。
                                                哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                监   事   会
                                                    二〇二三年六月二十九日
   备查文件：
   1、程跃红先生、李海燕女士辞呈；
   2、第六届监事会第四次会议决议。

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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历
    1、宋宇冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 12 月，本
科学历；曾任哈尔滨誉衡制药有限公司财务经理，山西普德药业有限公司财务总
监。现任公司营销中心副总经理。
    宋宇冰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
    经查询，宋宇冰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    2、姜峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 6 月，本科学
历；曾任辉瑞投资（中国）有限公司销售代表、拜耳医药保健有限公司地区经理、
意大利凯西制药高级地区经理、哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司南区销售总
监。现任哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司总经理。
    姜峰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
    经查询，姜峰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。




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