哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437                证券简称：誉衡药业               公告编号：2023-046

                       哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 6 月 25 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第四次会
议的通知》及相关议案。
    2023 年 6 月 28 日，公司第六届监事会第四次会议以通讯方式召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。程跃红先生、李海燕女士、王丽娜女士 3
人以通讯表决方式出席会议。
    会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事
规则》等有关规定。会议由监事会主席程跃红先生主持，经与会监事认真审议及
表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，并发表
核查意见如下：
    鉴于公司监事程跃红先生、李海燕女士因个人原因申请辞去公司监事职务，
公司第六届监事会拟提名宋宇冰先生、姜峰先生为公司第六届监事会监事候选
人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。宋宇冰先
生、姜峰先生简历详见附件。程跃红先生、李海燕女士辞职将导致公司监事会成
员低于法定最低人数，因此，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。
    经公司监事会核查，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一。
    具 体 情 况 详见 同 日 披露 于 《中 国 证 券报 》、《证 券 时 报》 及 巨潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于监事辞职暨提名第六届监事会非职工代表监事
候选人的公告》。
    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议、批准。

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  特此公告。



                                     哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                    监   事   会
                                        二〇二三年六月二十九日




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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    附件：第六届监事会监事候选人简历；
    1、宋宇冰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 12 月，本
科学历；曾任哈尔滨誉衡制药有限公司财务经理，山西普德药业有限公司财务总
监。现任公司营销中心副总经理。
    宋宇冰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
    经查询，宋宇冰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
    2、姜峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1982 年 6 月，本科学
历；曾任辉瑞投资（中国）有限公司销售代表、拜耳医药保健有限公司地区经理、
意大利凯西制药高级地区经理、哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司南区销售总
监。现任哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司总经理。
    姜峰先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
    经查询，姜峰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。




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