哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业       公告编号：2023-044

                       哈尔滨誉衡药业股份有限公司
  关于以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资有限公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、增资事项概述
    2023 年 6 月 28 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第五次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）
投资有限公司增资的议案》。为加强公司财务管理，清理公司内部往来，并充分
发挥誉衡（北京）投资有限公司（以下简称“誉衡北京”）的融资功能，公司结
合实际情况，拟以债转股方式对誉衡北京增资 15.00 亿元人民币。
    本次对全资子公司的增资事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，本次增
资事项尚需公司股东大会审议、批准。
    二、增资标的的基本情况
    誉衡北京为公司全资子公司，是公司进行资产管理、投融资管理、股权管理
等的平台，目前，其子公司包含山西普德药业有限公司、哈尔滨誉衡制药有限公
司等公司重要下属公司，具体信息如下：
    1、公司名称：誉衡（北京）投资有限公司
    2、统一社会信用代码：91110111MA00C49P5Q
    3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
    4、住所： 北京市顺义区空港融慧园 33 号楼-1 至 5 层 33-1 内 1 层
    5、法定代表人：胡晋
    6、注册资本：5000 万元
    7、成立日期：2017 年 02 月 20 日
    8、营业期限：2017 年 02 月 20 日至无固定期限



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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    9、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询（中介除外）；生
物技术开发、技术咨询、技术转让；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评
估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验
资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；经济信息咨询。（“1、未经有关部门
批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交
易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、
不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    10、是否为失信被执行人：否
    11、财务数据情况

                                                                  单位：人民币元
  财务指标      2022年12月31日/2022年1-12月金额   2023年04月30日/2023年1-4月金额
  资产总额               1,831,866,128.83                1,849,999,093.18
  负债总额               2,377,662,664.11                2,369,525,360.86
    净资产               -545,796,535.28                 -519,526,267.68
  营业收入               2,543,298,785.32                 730,785,514.18
  营业利润                69,256,086.88                   43,930,652.72
    净利润                62,593,955.89                   37,720,263.10

    三、增资的主要内容
    截至 2023 年 4 月 30 日，公司与誉衡北京及其下属子公司的内部往来款余额
为 15.32 亿元。为了清理公司内部往来，公司拟通过债转股的方式对誉衡北京增
资 15.00 亿元人民币，即公司将应收誉衡北京人民币 15.00 亿元的债权认缴本次
增加的全部注册资本（1 元/每元注册资本），相关债权不存在抵押、质押或者其
他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者
冻结等司法措施。
    四、本次增资对上市公司的影响
    本次增资完成后，誉衡北京仍为公司全资子公司。誉衡北京注册资本将由目
前的 5,000 万元人民币增至 15.50 亿元人民币。本次增资不会对公司的合并报表
产生影响，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在
损害公司及全体股东利益的情况。
    五、备查文件

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  1、第六届董事会第五次会议决议。


  特此公告。


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                                                     董   事   会
                                         二〇二三年六月二十九日




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