哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业           公告编号：2023-050

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 7 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第六次会
议的通知》及相关议案。
    2023 年 7 月 28 日，第六届董事会第六次会议以通讯方式召开。本次会议应
参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，
经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议并通过了《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《2023 年半年度报告摘要》、《2023 年半年度报告》。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。
    同意聘任李润宝先生担任公司副总经理，任期至第六届董事会届满为止。李
润宝先生简历详见附件。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                        二〇二三年七月二十九日




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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    附件：李润宝先生简历
    李润宝先生，出生于 1968 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，高级工
程师、执业药师；毕业于山西大同大学化学工程系化学制药专业、中国药科大学
药学系药学专业；曾任山西普德药业有限公司质量副总经理、常务副总经理、山
西省药学会理事会常务理事、大同市药协会副会长、大同市中小企业协会副会长
等；现任山西普德药业有限公司总经理。
    李润宝先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未曾受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人
员的情形。
    经查询，李润宝先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。




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