哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437              证券简称：誉衡药业          公告编号：2023-072

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
  独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规
定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对第六届董事会第八次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
    一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票涉及关联交易事项
的事前认可意见
    1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次向特定对象上海方圆
达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 9 号私募投资基金发行股票构成关
联交易。
    2、本次发行有利于增强公司资本实力，提高公司竞争能力和盈利能力，推
动公司业务持续健康发展；本次发行采用竞价发行方式，发行价格和定价方式等
符合相关法律法规的规定，涉及的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。作为公司独立董事，我们认可公司本次发行所涉及关联交
易事项，并同意将本次发行相关议案提交董事会审议。


    特此公告。


                                                   哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                             独立董事：潘敏、姜明辉、张晓丹
                                                         二〇二三年九月二十日




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