哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业          公告编号：2023-083

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 10 月 12 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短
信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第九次会议
的通知》及相关议案。
    2023 年 10 月 15 日，第六届董事会第九次会议以通讯方式召开。本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人。其中，董事长胡晋先生因公出差未能亲自
出席本次会议，委托董事国磊峰先生对相关议案代为投票。会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会
议由董事国磊峰先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司少数股东
股权的议案》。
    同意公司以自有资金人民币 3,500 万元受让哈尔滨瀚钧投资有限公司持有的
哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称“蒲公英”）10%股权。本次受让完成后，
公司将持有蒲公英 85%股权。
    表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于收购控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司少
数股东股权的公告》。


    特此公告。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                          二〇二三年十月十七日


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