证券代码：002442           证券简称：龙星化工        公告编号：2023-057


                         龙星化工股份有限公司

              关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、   召开会议的基本情况


1、 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召集人：董事会

    2023 年 12 月 4 日召开的公司第五届董事会 2023 年第五次会议上审议通过
了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

3、 本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等
   的规定。

4、 会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日（星期三）下午 14：00

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00 中的任意时间。

5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6、 会议的股权登记日：2023 年 12 月 13 日（星期三）

7、 出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

      于 2023 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必
是本公司股东。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）公司聘请的律师；

      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、 会议地点：公司会议室（河北省沙河市东环路龙星街 1 号）


二、     会议审议事项


                                                              备注
 提案
                           提案名称                     该列打勾的栏目可
 编码
                                                             以投票
100       总议案：除累积投票提案的所有提案                     √
非累积投票提案
          关于选举刘鹏达为第六届董事会非独立董事的
1.00                                                           √
          提案
          关于选举魏亮为第六届董事会非独立董事的提
2.00                                                           √
          案
          关于选举杨津为第六届董事会非独立董事的提
3.00                                                           √
          案
          关于选举乔习学为第六届董事会非独立董事的
4.00                                                           √
          提案
          关于选举马维峰为第六届董事会非独立董事的
5.00                                                           √
          提案
          关于选举彭玉平为第六届董事会非独立董事的
6.00                                                           √
          提案
7.00      关于修改《公司章程》的议案                           √

8.00      关于修改《独立董事工作制度》的议案                   √
9.00      关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除             √
         限售的限制性股票的议案
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）
         关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的
10.00                                                     应选人数 3 人
         议案
         关于选举阎丽明为第六届董事会独立董事的提
10.01                                                           √
         案
         关于选举李馨子为第六届董事会独立董事的提
10.02                                                           √
         案
         关于选举刘鹏飞为第六届董事会独立董事的提
10.03                                                           √
         案
非累积投票提案
         关于选举侯贺钢为第六届监事会非职工代表监
11.00                                                           √
         事的提案
         关于选举霍利军为第六届监事会非职工代表监
12.00                                                           √
         事的提案

1、各提案已披露的时间和披露媒体

        提案 9 已经公司第五届董事会 2023 年第三次会议和第五届监事会 2023
   年第三次会议审议通过，其他提案均已经公司第五届董事会 2023 年第五次会
   议和第五届监事会 2023 年第五次会议审议通过，详情请见公司 2023 年 8 月
   19 日和 2023 年 12 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
   潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、提案 10 采用累积投票选举独立董事，应选独立董事 3 名。股东所拥有的选举
   票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
   票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投零票），但总数不得超过其
   拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方
   可进行表决。

4、特别决议提案：提案 7 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述提案均需要对中小投资者单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、   会议登记方法


1、登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书
和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手
续。

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人
出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2023 年 12 月 19
日 17:00 前送达或传真至公司证券部，通过信函方式登记的，请致电确认），不
接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 12 月 19 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司证券部


四、   参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1）


五、   其他事项


1、联系方式：

联系人：刘飞舟、李淑敏

联系电话：0319-8869535

联系传真：0319-8869260

联系地址：河北省沙河市东环路龙星街 1 号龙星化工股份有限公司

邮政编码：054100
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场
   办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
   发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。


六、   备查文件


1、第五届董事会 2023 年第五次会议决议；

2、第五届监事会 2023 年第五次会议决议；

3、第五届董事会 2023 年第三次会议决议；

4、第五届董事会 2023 年第三次会议决议。

七、附件

1、附件 1：参加网络投票的具体操作流程

2、附件 2：授权委托书




特此公告。


                                          龙星化工股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 4 日
附件 1:

                  参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序


    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362442”，投票简称为“龙
星投票”。


    2、填报表决意见或选举票数


    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。



    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序


    1、投票时间：2023 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 12 月 20 日下午 3:00。


    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。


    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

                                   授权委托书

    兹委托（       ）先生／女士代表本人（本单位）出席 2023 年 12 月 20 日召
开的龙星化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权
依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的

表决意见如下：


                                                备注
  提案编码              提案名称             该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                             目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的           √
             所有提案
  非累积投票提案
             关于选举刘鹏达为第六届董事
  1.00                                            √
             会非独立董事的提案
             关于选举魏亮为第六届董事会
  2.00                                            √
             非独立董事的提案
             关于选举杨津为第六届董事会
  3.00                                            √
             非独立董事的提案
             关于选举乔习学为第六届董事
  4.00                                            √
             会非独立董事的提案
             关于选举马维峰为第六届董事
  5.00                                            √
             会非独立董事的提案
             关于选举彭玉平为第六届董事
  6.00                                            √
             会非独立董事的提案
  7.00       关于修改《公司章程》的议案           √
             关于修改《独立董事工作制度》
  8.00                                            √
             的议案
             关于回购注销部分激励对象已
  9.00       获授但尚未解除限售的限制性           √
             股票的议案
  累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）
  10.00      关于董事会换届选举第六届董                应选人数 3 人
             事会独立董事的议案
             关于选举阎丽明为第六届董事
  10.01                                        √
             会独立董事的提案
             关于选举李馨子为第六届董事
  10.02                                        √
             会独立董事的提案
             关于选举刘鹏飞为第六届董事
  10.03                                        √
             会独立董事的提案
                                             备注
  提案编码             提案名称           该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                          目可以投票
  非累积投票提案
             关于选举侯贺钢为第五届监事
  11.00                                        √
             会非职工代表监事的提案
             关于选举霍利军为第五届监事
  12.00                                        √
             会非职工代表监事的提案


    说明 1：非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的空格
内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂
改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。


    说明 2：累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。


    说明 3：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上
（下方横线上）注明是否授权由受托人按自己的意见投票。




    委托人名称（签字、盖章）：


    委托人身份证号或统一社会信用代码：


    委托人股东账号：


    委托人所持公司股份数量（股）：


    受托人签名：
    受托人身份证号码：


    委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时


    委托日期：    年     月   日


备注:


1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；


3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。