证券代码：002444          证券简称：巨星科技         公告编号：2023-050




                    杭州巨星科技股份有限公司

                第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
通知于2023年10月16日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认
收到全部会议材料。会议于2023年10月26日在杭州市上城区九环路35号公司九楼
会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有
限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由公司监事会主席盛桂浩先生主持，经全体与会监事认真审议，以
书面投票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过《2023 年第三季度报告》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核杭州巨星科技股份有限公司 2023 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。同意公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    二、审议通过《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》
    根据公司 2023 年第三季度报告，公司合并报表归属于母公司股东的净利润
为 1,506,185,101.35 元，母公司实现净利润 1,142,859,521.60 元；截至 2023
年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 9,010,340,369.84 元，母
公司可供股东分配的利润为 5,826,767,389.40 元（以上数据均未经审计）。
    公司拟定 2023 年前三季度利润分配预案为：以 2023 年 9 月 30 日公司总股
本 1,202,501,992 股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份 8,023,810 股
后的股本，即 1,194,478,182 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75
元（含税），预计现金分红总额为 209,033,681.85 元，本次不送红股，也不以资
本公积金转增股本。
    公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的，
公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于增加向银行申请授信额度的议案》
    经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开
日，向银行申请融资授信总额度增加至不超过 120 亿元人民币。公司具体融资金
额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。
    表决结果：赞成票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                         杭州巨星科技股份有限公司监事会
                                                   二○二三年十月二十七日