证券代码：002444          证券简称：巨星科技          公告编号：2023-056




                    杭州巨星科技股份有限公司

                 第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于2023年12月12日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确
认收到全部会议材料。会议于2023年12月18日在杭州市上城区九环路35号公司
九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9
名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星
科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
    本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书
面投票表决方式表决通过了以下决议：
    一、审议通过《关于收购 TESA Group 资产的议案》
    经审议，同意公司通过支付现金的方式购买 Hexagon Smart Solutions AB
持有的 TESA Group 的全部资产，包括 TESA Precision Measurement
Instruments Sarl 100%股权及其相关的中国、美国、法国公司资产，交易价格
为不超过 4000 万欧元。本次交易拟使用公司此前发行 GDR 募集资金，由公司自
筹。
    表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    特此公告。
                                         杭州巨星科技股份有限公司董事会
                                                 二○二三年十二月二十日