股票代码：002454          公司简称：松芝股份          公告号：2023-030


           上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                 2022 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


    一、会议通知情况
    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 14:30-15:30
    2、现场会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区颛兴路 2059 号五楼会议室
    3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司第五届董事会
    5、现场会议主持人：副董事长纪安康先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司
章程的有关规定
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 人，代表股份 13,048,933 股，占
公司总股本的 2.0759%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 2,445,924
股，占上市公司总股份的 0.3891%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份
10,603,009 股，占上市公司总股份的 1.6868％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。国浩律师事务所律师出
席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
    四、提案审议表决情况
    （一）《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 12,931,279 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0984％；反对 117,654
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,795,930 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9219％；反对
117,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0781％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （二）《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 12,917,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9964％；反对 117,654
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9016％；弃权 13,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1019％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,782,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8001％；反对
117,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0781％；弃权 13,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1219％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （三）《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 12,917,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9964％；反对 117,654
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9016％；弃权 13,300 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1019％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,782,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8001％；反对
117,654 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0781％；弃权 13,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1219％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （四）《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》
    总表决情况：
    同意 12,917,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9964％；反对 130,954
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,782,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8001％；反对
130,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1999％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （五）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 12,917,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9964％；反对 130,954
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,782,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8001％；反对
130,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1999％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （六）《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况：
    同意 12,917,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9964％；反对 130,954
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,782,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8001％；反对
130,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1999％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （七）《关于 2023 年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股
东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 12,917,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9964％；反对 130,954
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,782,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8001％；反对
130,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1999％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （八）《关于 2023 年度对子公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 12,342,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.5899％；反对 705,954
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.4101％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,207,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5314％；反对
705,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.4686％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （九）《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 12,917,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9964％；反对 130,954
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,782,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8001％；反对
130,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1999％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    （十）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 12,917,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9964％；反对 130,954
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,782,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8001％；反对
130,954 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1999％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师事务所郑伊珺律师和肖荣甫律师到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符
合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
       六、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年度股东大会决
议；
    2、国浩律师事务所律师关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2022年度
股东大会出具的法律意见书。


    特此公告


                                     上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 23 日