股票代码：002454        公司简称：松芝股份       公告号：2023-053


          上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第四次会议于2023年11月16
日以邮件形式向全体董事发出通知。
    2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第四次会议于2023
年11月27日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式
召开。
    3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事
会第四次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
    4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管及监事列席会议。
    5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司
章程》等有关法律、法规的规定。


    二、本次董事会会议审议情况
    审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    现定于2023年12月14日（星期四）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号
五楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会，股权登记日定为2023年12月8
日，参会对象为2023年12月8日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东。
    详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信
息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第三
次临时股东大会的通知》公告。
   表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。


   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事第四次会议决议。


   特此公告



                                    上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

                                                                董事会

                                                   2023 年 11 月 27 日