证券代码：002456              证券简称：欧菲光            公告编号：2023-067


              欧菲光集团股份有限公司
      第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次（临时）
会议通知于 2023 年 7 月 25 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2023 年 7 月 28
日上午 11:45 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事
规则》的有关规定。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经全体监事讨论，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合
法有效；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用
效率，节省公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，不会影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资
计划正常进行的情况，符合上市公司及全体股东利益。

    综上，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 150,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》，公告编号：2023-068。
特此公告。

             欧菲光集团股份有限公司监事会
                         2023 年 7 月 29 日