证券代码：002457             证券简称：青龙管业               公告编号：2023-074

                          宁夏青龙管业集团股份有限公司

                       2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同意召开

本次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议：2023 年 12 月 14 日（星期四）14 时 30 分开始；

    网络投票时间：2023 年 12 月 14 日上午 9：15 起至 2023 年 12 月 14 日下午 3：00 止，其

中：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 14

日上午 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 14 日下午 3：00。

    5、会议的召开方式：现场记名表决与网络投票相结合

    6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 11 日

    7、现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区中海路宁夏水利研发大厦 12 楼会议室。

    8、主持人：董事长高宏斌先生

    二、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况如下：
                                                      所代表有效表决权股              占公司有效表决权股
                            股东人数
                                                             份（股）                  份总数的比例（%）
 现场投票                       5                           100,503,779                    30.137259

 网络投票                       8                            189,000                       0.056674

 合计                          13                           100,692,779                    30.193932

    上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2023 年 12 月 11 日）在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及授权的代理人。

    2、公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了

本次会议。

    3、北京海润天睿律师事务所律师出席了本次会议，对本次会议进行了见证。

    三、提案审议表决情况

    本次会议共审议 2 项提案，提案 1 为特别决议事项，需经出席本次会议有效表决权股份总

数 2/3 以上通过；提案 2 为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 1/2 以上通过。

    会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议了以下提案：

    提案 1、关于修订<公司章程>相关条款的议案

    表决结果：审议通过

                                                                          表决情况
             出席会议股
                                         同意                                反对                          弃权
             东所持有效
  表决类型
             表决权股份                   占出席会议股东                     占出席会议股东                占出席会议股东
             总数（股）      股份数       所持有效表决权       股份数        所持有效表决权     股份数     所持有效表决权
                                           股份总数比例%                     股份总数比例%                 股份总数比例%

 现场投票    100,503,779   100,503,779          100.00000         0             0.00000           0           0.00000

 网络投票     189,000       166,800             88.25397       22,200           11.74603          0           0.00000

 合计        100,692,779   100,670,579          99.97795       22,200           0.02205           0           0.00000

    提案 2、关于修订公司独立董事制度的议案

    表决结果：审议通过

                                                                          表决情况
             出席会议股
                                         同意                                  反对                         弃权
             东所持有效
  表决类型
             表决权股份                    占出席会议股东                     占出席会议股东               占出席会议股东
                                                                                                 股份
             总数（股）      股份数        所持有效表决权       股份数        所持有效表决权               所持有效表决权
                                                                                                  数
                                           股份总数比例%                       股份总数比例%               股份总数比例%

 现场投票    100,503,779   100,503,779          100.00000             0              0.00000       0          0.00000
 网络投票        189,000    166,800      88.25397    22,200       11.74603     0      0.00000

 合计       100,692,779    100,670,579   99.97795    22,200       0.02205      0      0.00000


    四、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所律师出席了本次会议，对本次会议进行了见证并出具了法律意见

书，发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、其他

    本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    六、备查文件

    1、宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东

大会的法律意见书。

    特此公告。



                                               宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

                                                              2023年12月14日