证券代码：002467             证券简称：二六三           公告编号：2023-025

                    二六三网络通信股份有限公司
                第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议于 2023 年 5 月 29 日采取通讯方式召开。公司已于 2023 年 5 月 24 日以电子
邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式
将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会
议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司
董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留限制性股票授予
价格的议案》
    因公司实施了2022年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意对预留限
制性股票授予价格进行相应的调整。经调整后，预留限制性股票授予价格调整为
1.91元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年限制性股票激励计划预留限制性股
票授予价格的公告》（公告编号：2023-027）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见》。
    北京市康达律师事务所针对此议案已发表法律意见，具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京市康达律师事务所关于二六三

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网络通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整预留部分授予价格及向
激励对象授予预留限制性股票的法律意见书》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    2、审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，并经公司2022年第二次临时股东大
会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以2023年5月29日
为本激励计划的预留授予日，并同意向符合条件的21名激励对象授予310.00万股
限制性股票，授予价格为1.91元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予
预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-028）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见》。
    北京市康达律师事务所针对此议案已发表法律意见，具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京市康达律师事务所关于二六三
网络通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整预留部分授予价格及向
激励对象授予预留限制性股票的法律意见书》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    三、备查文件
    1、《第七届董事会第十五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                        二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                2023 年 5 月 30 日




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