二六三:2023年第二次临时股东大会决议公告2023-09-19
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2023-041
二六三网络通信股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召集人:本公司董事会;
(二)会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式;
(三)会议时间:
(1)现场会议召开时间:2023 年 9 月 18 日(星期一)15:30;
(2)网络投票时间:2023 年 9 月 18 日
其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 9 月 18 日
上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票
的具体时间为:2023 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间;
(四)现场会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 1804
会议室;
(五)会议出席情况
为截止2023年9月11日(星期一)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登
记在册的股东,参加现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份234,202,311
股,占公司有表决权股份总数的16.8659%;通过网络投票的股东及股东代理人共
8人,代表股份1,466,280股,占公司有表决权股份总数的0.1056%;通过现场和
网络参加本次会议的中小投资者及代理人共10人,代表股份1,688,280股,占公司
有表决权股份总数的0.1216%。
本次会议由董事长李玉杰先生主持,公司董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议,公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,表决结
果如下:
1、审议通过《关于增加注册资本的议案》
表决结果:同意 235,606,691 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9737%;
反对 61,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0263%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意 1,626,380 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 96.3335%;反对 61,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的
3.6665%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案属于特别决议议案,根据投票表决结果,已经出席会议有表决权股东
所持股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 235,610,791 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9755%;
反对 57,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意 1,630,480 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 96.5764%;反对 57,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的
3.4236%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案属于特别决议议案,根据投票表决结果,已经出席会议有表决权股东
所持股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果:同意 235,606,691 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9737%;
反对 61,900.00 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0263%;弃权 0 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小投资者表决结果:同意 1,626,380 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 96.3335%;反对 61,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的
3.6665%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员
及会议召集人的资格均合法有效;本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议;
2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2023年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2023年9月19日