证券代码：002472           证券简称：双环传动           公告编号：2023-072


                   浙江双环传动机械股份有限公司
              第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
六次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2023 年 8
月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。
本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章
程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披
露的《2023年半年度报告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2023年半年度报告摘
要》。
    2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对此事项
发表的独立意见具体内容详见2023年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    同意公司全资子公司浙江环一科技有限责任公司与浙江三维能源管理有限
公司及自然人殷一、邱春娇、叶军、吴善日、王奇勇签署合作协议，共同投资设
立合资公司浙江维丰能源科技有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），
合资公司注册资本为人民币 15,000.00 万元。其中，公司全资子公司浙江环一科
技有限责任公司以自有资金出资 2,925.00 万元，占合资公司注册资本的 19.50%。
    具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于全资子
公司对外投资的公告》。

    特此公告。
                                     浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                                                 2023 年 8 月 28 日