证券代码：002478             证券简称：常宝股份        公告编号：2023-057




                        江苏常宝钢管股份有限公司

                   第五届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次
会议于 2023 年 7 月 6 日上午 11 点在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 6
月 30 日以专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共 3 名均
出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案：
     一、审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
    公司监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
规定的禁止实施本激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资
格。公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件规定。
公司本激励计划的实施将有利于公司长远发展，充分调动核心骨干人员的积极性
和创造性，有利于推动公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》登载的《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要。
    表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
     二、审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
    公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨
在保证公司本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》登载的《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
    表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
     三、审议通过了《关于核查<江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》
    公司监事会认为：列入公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的人
员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格；不存在法律法规等有关规定不得参与上市公司股权激励的情形；符
合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。
    具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》登载的《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象
名单》。
    表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
     四、审议了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    公司监事会认为：公司《2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2023
 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）相关议案的程序和决策合法、
 有效。本期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、
 强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施本期员工持股计划
 有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高
 职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、
 持续、健康发展。
     关联监事丁伟先生、温冬莲女士、朱海荣先生对本议案回避表决。
     表决结果：同意：0 人；反对：0 人；弃权：0 人。
     鉴于公司 3 名监事拟参与公司 2023 年员工持股计划，从审慎角度考虑，需
 对审议本员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，出席会
 议的非关联监事人数不足监事会总人数的一半，监事会无法形成对本议案的有效
 决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
 报》登载的《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘
 要。
     本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
        五、审议了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年员工持股计划管理
 办法>的议案》
     公司监事会认为：公司《2023 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、
《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
 定，内容合法、有效，坚持了公平、公正、公开的原则，能够确保公司本期员工
 持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全
 体股东利益的情形。
     关联监事丁伟先生、温冬莲女士、朱海荣先生对本议案回避表决。
     表决结果：同意：0 人；反对：0 人；弃权：0 人。
     鉴于公司 3 名监事拟参与公司 2023 年员工持股计划，从审慎角度考虑，需
 对审议本员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，出席会
 议的非关联监事人数不足监事会总人数的一半，监事会无法形成对本议案的有效
决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》登载的《江苏常宝钢管股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
    本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                      江苏常宝钢管股份有限公司监事会
                                                  2023 年 7 月 7 日