证券代码：002478            股票简称：常宝股份             编号：2023-062




                         江苏常宝钢管股份有限公司

                    2023 年第一次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的情况
    1、会议日期：2023 年 7 月 24 日（星期一）上午 10:00
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长曹坚先生
    4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）
    5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的
规定。
    二、会议出席情况
    江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次临时股东大
会于 2023 年 7 月 24 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558
号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东
及股东代表共 21 名，代表公司股份数量 282950060 股，占公司有表决权股份总
数的比例为 32.0636%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账
户股份，下同）。其中：
    1、现场出席会议的股东及股东代表共 4 名，代表公司股份数量 265867131
股，占公司有表决权股份总数比例为 30.1278%；通过网络方式投票的股东 17 名，
代表公司股份数量 17082929 股，占公司有表决权股份总数的比例为 1.9358%。
    2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共 19 人，代表有表决
权股份数 18170969 股，占公司有表决权股份总数的比例为 2.0591%。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星（南
京）律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。关联股东回避表决。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案，具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
    该议案总有效表决股份数为 282950060 股。同意 270539210 股，占出席会议
有表决权股份总数的 95.6138%；反对：12410750 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.3862%；弃权：100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；该
议案审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 5760119 股，占出席会议有表决权
的股份总数的 2.0357%；反对 12410750 股，占出席会议有表决权的股份总数的
4.3862%；弃权 100 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
    该议案总有效表决股份数为 282950060 股。同意 270539210 股，占出席会议
有表决权股份总数的 95.6138%；反对：12410750 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.3862%；弃权：100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；该
议案审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 5760119 股，占出席会议有表决权
的股份总数的 2.0357%；反对 12410750 股，占出席会议有表决权的股份总数的
4.3862%；弃权 100 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    该议案总有效表决股份数为 282950060 股。同意 270539210 股，占出席会议
有表决权股份总数的 95.6138%；反对：12410850 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.3862%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；该议
案审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 5760119 股，占出席会议有表决权
的股份总数的 2.0357%；反对 12410850 股，占出席会议有表决权的股份总数的
4.3862%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    该议案总有效表决股份数为 282950060 股。同意 269594110 股，占出席会议
有表决权股份总数的 95.2798%；反对：13226650 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.6746%；弃权：129300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0457%；
该议案审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 4815019 股，占出席会议有表决权
的股份总数的 1.7017%；反对 13226650 股，占出席会议有表决权的股份总数的
4.6746%；弃权 129300 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0457%。
    5、审议通过了《关于<江苏常宝钢管股份有限公司2023年员工持股计划管
理办法>的议案》
    该议案总有效表决股份数为 282950060 股。同意 269192510 股，占出席会议
有表决权股份总数的 95.1378%；反对：13757450 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.8621%；弃权：100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；该
议案审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 4413419 股，占出席会议有表决权
的股份总数的 1.5598%；反对 13757450 股，占出席会议有表决权的股份总数的
4.8621%；弃权 100 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相
关事宜的议案》
    该议案总有效表决股份数为 282950060 股。同意 269723310 股，占出席会议
有表决权股份总数的 95.3254%；反对：13226750 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.6746%；弃权：0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；该议
案审议通过。
    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 4944219 股，占出席会议有表决权
的股份总数的 1.7474%；反对 13226750 股，占出席会议有表决权的股份总数的
4.6746%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0000%。
    四、律师出具的法律意见

    江苏博爱星（南京）律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股
东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集
人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、2023 年第一次临时股东大会决议及盖章签字页;
    2、江苏博爱星（南京）律师事务所法律意见书。


    特此公告。


                                        江苏常宝钢管股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 25 日