证券代码：002478             股票简称：常宝股份            编号：2023-091




                         江苏常宝钢管股份有限公司

                    2023 年第三次临时股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开的情况
    1、会议日期：2023 年 11 月 13 日（星期一）上午 10:00
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长曹坚先生
    4、会议地点：公司行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558 号）

    5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的
规定。
    二、会议出席情况

    江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第三次临时股东大
会于 2023 年 11 月 13 日上午 10:00 时在行政楼 205 会议室（常州市延陵东路 558
号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东
及股东代表共 24 名，代表公司股份数量 298144970 股，占公司有表决权股份总
数的比例为 33.0756%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账

户股份，下同）。其中：
    1、现场出席会议的股东及股东代表共 9 名，代表公司股份数量 278525571
股，占公司有表决权股份总数比例为 30.8991%；通过网络方式投票的股东 15 名，
代表公司股份数量 19619399 股，占公司有表决权股份总数的比例为 2.1765%。
    2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共 17 人，代表有表决
权股份数 20979439 股，占公司有表决权股份总数的比例为 2.3274%。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星（南

京）律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下议案，具体表决结果如下：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本及法定代表人暨修改公司章程的议

案》
    该议案总有效表决股份数为 298144970 股。同意 296474270 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.4396%；反对：1668600 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.5597%；弃权：2100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；该议
案审议通过。

    其中，中小投资者的表决结果如下：同意 19308739 股，占出席会议有表决
权的股份总数的 6.4763%；反对 1668600 股，占出席会议有表决权的股份总数的
0.5597%；弃权 2100 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0.0007%。
    四、律师出具的法律意见

    江苏博爱星（南京）律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股

东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集
人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、2023 年第三次临时股东大会决议及盖章签字页;

    2、江苏博爱星（南京）律师事务所法律意见书。


    特此公告。


                                        江苏常宝钢管股份有限公司董事会
                                                      2023 年 11 月 14 日