证券代码：002488           证券简称：金固股份             编号：2023—029



                         浙江金固股份有限公司

                     2022 年度股东大会决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
      1、会议召开情况
    （1）会议时间：2023 年 5 月 10 日下午 14：00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日上午
9:15 至 2023 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时间。
    （2）会议地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路 1181 号公司三楼会
议室。
    （3）会议召集人：公司董事会
    （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     本次临 时股 东大 会将通 过深 圳证 券交 易所交 易系 统和 互联 网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （5） 现场会议主持人：董事孙群慧先生。
    （6） 本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
      2、出席情况
    （1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 11 名，代表有表决权股份
176,954,060 股，占公司总股本的 17.6616%。其中：
    现场出席会议的股东和股东代理人 3 名，代表有表决权股份 172,150,538 股，
占公司总股本的 17.1822%；
    参与网络投票的股东和股东代理人 8 名，代表有表决权股份 4,803,522 股，
占公司总股本的 0.4794%；
    参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）10 名，代表有表
决权股份 4,805,622 股，占公司总股本的 0.4796%；
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》，其中：
    表决结果为：同意 176,862,760 股，占出席会议有效表决权的 99.9484%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 91,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0516%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 4,714,322 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.1001%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 91,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所
持股份的 1.8999%。
    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，其中：
    表决结果为：同意 176,862,760 股，占出席会议有效表决权的 99.9484%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 91,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0516%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 4,714,322 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.1001%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 91,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所
持股份的 1.8999%。
       3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》，其中：
       表决结果为：同意 176,862,760 股，占出席会议有效表决权的 99.9484%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 91,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0516%。
       其中中小投资者表决情况为：同意 4,714,322 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.1001%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 91,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所
持股份的 1.8999%。
       4、审议通过了《2022 年度利润分配方案》，其中：
       表决结果为：同意 176,954,060 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0
股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权的 0%。
       其中中小投资者表决情况为：同意 4,805,622 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0%。
       5、审议通过了《2022 年度报告及其摘要》，其中：
       表决结果为：同意 176,862,760 股，占出席会议有效表决权的 99.9484%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 91,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0516%。
       其中中小投资者表决情况为：同意 4,714,322 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.1001%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 91,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所
持股份的 1.8999%。
       6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中：
       表决结果为：同意 176,862,760 股，占出席会议有效表决权的 99.9484%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 91,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权的 0.0516%。
       其中中小投资者表决情况为：同意 4,714,322 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 98.1001%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；
弃权 91,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所
持股份的 1.8999%。
       7、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》，
其中：
       表决结果为：同意 176,954,060 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0
股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权的 0%。
       其中中小投资者表决情况为：同意 4,805,622 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0%。
       8、审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，其中：
       表决结果为：同意 176,954,060 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0
股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权的 0%。
       其中中小投资者表决情况为：同意 4,805,622 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0%。
       9、审议通过了《关于注销回购股份、注销期权并减资的议案》，其中：
       表决结果为：同意 176,954,060 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0
股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权的 0%。本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
       其中中小投资者表决情况为：同意 4,805,622 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0%。
       10、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修改公司章程的议案》，
其中：
       表决结果为：同意 176,954,060 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0
股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有效表决权的 0%。本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
       其中中小投资者表决情况为：同意 4,805,622 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0%。


       三、律师出具的法律意见
       浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：
    金固股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


    四、备查文件目录
       1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
       2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司 2022 年度股东大会的
法律意见书》。


       特此公告。




                                                      浙江金固股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2023 年 5 月 10 日