浙江金固股份有限公司

          独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司本次
聘任高级管理人员，发表如下独立意见：
    1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定
之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
    3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    我们同意聘任孙锋峰先生担任公司总经理，同意聘任金佳彦先生、孙群慧先
生、沈征先生、俞丰先生担任公司副总经理，同意聘任孙群慧先生担任公司董事
会秘书，同意聘任师庆运先生担任公司财务负责人。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第六届董事会第一次会议独立董事独立
意见签字页）


    独立董事：




         程    峰             季建阳                靳   明




                                               20   年    月   日