证券代码：002488           证券简称：金固股份          编号：2023-060




                      浙江金固股份有限公司

                第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以
下简称“会议”）通知于2023年12月7日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2023年12月13日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议
室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由孙锋峰先生主
持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
    一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交公司2023年
第三次临时股东大会审议。
    修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。


    二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并提交公司2023
年第三次临时股东大会审议。
    修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。


    三、审议通过了《关于制订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
    《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    四、审议通过了《关于制订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
    《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网
http://cninfo.com.cn。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    五、审议通过了《关于制订<董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》。
    《董事会战略与投资委员会议事规则》 详见巨潮资讯网
http://cninfo.com.cn。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    六、审议通过了《关于制订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
    《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，并提交公司 2023 年第
三次临时股东大会审议。
    独立董事程峰、季建阳、靳明回避表决。
    本议案赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    八、审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，并提交公司 2023 年
第三次临时股东大会审议。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    九、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，并提
交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。


    十、审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。


特此公告。




                                         浙江金固股份有限公司
                                               董事会
                                           2023年12月13日