证券代码：002488           证券简称：金固股份            编号：2023-063



                         浙江金固股份有限公司

                   关于注销公司已回购股份的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开的第
六届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》。现将
具体情况公告如下：


    一、概述
    目前，公司回购专用证券账户持有的普通股为 4,237,501 股，持股比例 0.42%。
    （1）公司于 2021 年 1 月 15 日，第三次回购 4,237,500 股，完成回购计划，
回购股份用于“维护公司价值及股东权益所必需”。基于对公司未来发展前景的
信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，公司拟直接对
该部分股份注销，不再减持，合计拟注销 4,237,500 股；
    （2）公司于 2019 年 3 月 28 日，第一次回购 38,647,308 股，回购期限届满，
其中 38,647,307 股用于 2022 年员工持股计划，拟注销 1 股。
    综上，公司拟注销 4,237,501 股，并相应减少公司注册资本。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案须提交公司股东大
会审议通过后方可生效。


    二、回购股份情况
    公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
回购部分社会公众股份方案的议案》，回购股份拟在披露回购结果暨股份变动公
告十二个月后采用集中竞价交易方式减持，并在披露回购结果暨股份变动公告后
三年内完成减持。公司自 2021 年 1 月 5 日首次实施股份回购，2021 年 1 月 15 日
股份回购完毕，累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
4,237,500 股，约占公司总股本的比例为 0.42%。最高成交价为 8.29 元/股，最低
成交价为 6.21 元/股，成交总金额为 30,637,414.24 元（不含交易费用）。
    公司分别于 2018 年 9 月 12 日和 2018 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第十
七次会议、2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，
回购的股份将作为公司股权激励、员工持股计划或依法注销减少注册资本的股份
来源。公司自 2018 年 10 月 23 日首次实施股份回购至 2019 年 3 月 28 日股份回购
完毕期间，累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
38,647,308 股，约占公司总股本的比例为 3.82%。最高成交价为 7.41 元/股，最
低成交价为 6.19 元/股，成交总金额为 261,716,802.8 元（含交易费用）。
    上述事项详见公司披露于巨潮资讯网的 2021-004、2019-013 号公告。


    三、回购股份注销的原因
    根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关法律法规规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份
在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施股权激励、员工持股计
划的用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销。鉴于回购股份将满三年，
公司短期内尚无减持计划，根据公司实际情况，拟注销已回购股份 4,237,501 股，
并相应减少公司注册资本。


    四、注销回购股份后公司股本结构变动情况
    本次注销完成后，公司总股本将由 999,676,566 股减少至 995,439,065 股，
公司股本结构预计变动如下：
单位：股                本次变动前        注销股份           本次变动后
                 数量           比例(%)   数量        数量           比例(%)

有限售条件股      78,485,311     7.85%                 78,485,311     7.88%

无限售条件股     921,191,255    92.15%    4,237,501   916,953,754    92.12%

总股本           999,676,566    100.00%   4,237,501   995,439,065    100.00%
    五、本次注销回购股份对公司的影响
    本次注销回购股份是公司结合目前实际情况作出的决策。股份注销完成后，
公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不会对公司的财务状
况、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益
的情况。


    六、独立董事意见
    本次注销公司已回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上
市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等法律法规的有关规定，相关审议和决策程序合法、合规。该事项不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益
的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
因此，我们一致同意本次注销公司已回购股份并减少注册资本事项，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。


    七、监事会意见
    经审议，监事会认为：本次注销公司已回购股份并减少注册资本事项符合相
关法律法规的要求，董事会审议本事项的程序符合相关法律法规及本公司章程的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况
造成不利影响。我们同意本事项。


    八、备查文件
    1、第六届董事会第二次会议决议；
    2、第六届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                   浙江金固股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 12 月 13 日