证券代码：002488           证券简称：金固股份         编号：2023-062



                       浙江金固股份有限公司

                   关于调整独立董事津贴的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


   浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开的第
六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意对公
司独立董事薪酬进行调整。现将具体情况公告如下：
    一、基本情况
   根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为更好地实现公司战
略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉
尽责，结合目前整体经济环境、公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经
营情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟对独立董事津贴进行调整，具
体如下：
   1、公司独立董事在公司领取的津贴由 70,200 元/年调整为 101,645 元/年，
独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇；
   2、独立董事津贴每年度发放一次，独立董事因换届、改选、任期内辞职等原
因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放；
   3、上述津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
   4、调整后的独立董事津贴标准自股东大会通过之日开始执行。
   公司本次调整独立董事津贴，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调
动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职。本次调整独立董事津贴不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司 2023 年
度第三次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                              浙江金固股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2023 年 12 月 13 日