浙江金固股份有限公司

     独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件以及浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等
有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持
实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第六届董
事会第二次会议的相关事宜发表如下独立意见：
    一、关于调整公司独立董事津贴的独立意见
    经审核，我们认为：本次调整独立董事津贴参考了公司同行业可比公司的独
立董事津贴标准，符合相关规定和公司实际经营情况。公司审议本次调整独立董
事津贴事项的表决程序合法有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意将公
司独立董事津贴调整为每人每年 101,645 元（税前），并同意提交公司股东大会
审议。


    二、关于注销公司已回购股份事项的独立意见
    本次注销公司已回购股份是根据公司实际情况进行的，符合《公司法》《证
券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等法律法规的有关规定，相关审议和决策程序合法、合规。该
事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全
体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司
的上市地位。综上，我们一致同意注销公司已回购股份并减少注册资本事项，并
同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第六届董事会第二次会议独立董事独立
意见签字页）


    独立董事：




         程    峰             季建阳                靳   明




                                               20   年    月   日