证券代码：002489             证券简称：浙江永强            公告编号：2023-059


     浙江永强集团股份有限公司六届十二次监事会决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议（以

下简称“会议”）通知于2023年8月15日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会

议于2023年8月25日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

    本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议

监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

    第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议会计政策变

更的议案》；

    经认真审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相

关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计

政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年半年

度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

    《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。
    第三项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及

关联方占用公司资金情况的议案》；

   经认真审核，监事会成员一致认为：2023年半年度公司不存在控股股东及其他关联

方对公司的非经营性占用资金。

   《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及独立董事对此项议案发表

的独立意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    第四项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年半

年度报告及摘要的议案》；

    经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    2023 年半年度报告全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    第五项、 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议新增 2023 年度

日常关联交易预计的议案》,1 名关联监事朱炜回避表决；

    经认真审核，监事会成员一致认为：本次新增的日常关联交易预计相关事项不存在

损害公司及其他中小股东利益的情况。

    《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    第六项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议增加部分募集

资金投资项目实施主体及实施地点的议案》；

    经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、
实施地点及募集资金专户是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于推进

募集资金投资项目的顺利推进，提高管理效率，符合公司的战略规划，不存在变相改变

募集资金用途和损害投资者利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理制度》

的规定。

    我们同意公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户

等相关事项。

    《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》刊登于指定信息披

露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

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    特此公告。

                                                     浙江永强集团股份有限公司

                                                       二○二三年八月二十五日