证券代码：002489                    证券简称：浙江永强             公告编号：2023-066


      浙江永强集团股份有限公司六届十五次董事会决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以
下简称“会议”）通知于2023年10月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会
议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
公司监事、高管等列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认
真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
    第一项、       以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2023 年
第三季度报告的议案》；
    公司2023年第三季度实现营业总收入1.95亿元，比去年同期下降68.54%，2023年前
三季度累计实现营业总收入31.01亿元，比去年同期下降44.09%；公司2023年第三季度
实现归属于母公司股东的净利润为-2.18亿元，比去年同期下降61.55%，2023年前三季
度累计实现归属于母公司股东的净利润为0.82亿元，比去年同期下降43.22%。
    《2023年第三季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    第二项、       以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议新增 2023 年
度日常关联交易预计的议案》，4 名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌对本项
议案回避表决；
    《关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    第三项、       以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销回购专用证
券账户剩余股份的议案》；
    根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，上述回购专用证券专户中的
股份应当在三年内转让或者注销。
    鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券
账户剩余股份继续用于员工持股计划或股权激励的具体计划，因此公司拟将回购专用证
券账户剩余股份 6,720,190 股全部予以注销并减少注册资本。本次注销完成后，公司股
份总数将由 2,175,736,503 股变更为 2,169,016,313 股。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意，同时董事会提请股东大会授权管理层在股东大会审议通
过后全权办理上述注销股份及工商变更登记等事宜。
    《关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    第四项、      以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》；
    公司拟对回购专用证券账户剩余股份6,720,190股进行注销，本次注销完成后，公
司股份总数将由2,175,736,503股变更为2,169,016,313股，公司注册资本将由人民币
2,175,736,503元变更为人民币2,169,016,313元。
    拟对《公司章程》相应内容进行修订。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意，同时提请股东大会授权管理层在股东大会审议通过后全
权办理本次公司章程修订相关事项，包括但不限于办理工商变更登记备案等事宜。
    章程修正案及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    第五项、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年第二
次临时股东大会的议案》；
    会议决定于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日 2023
年 11 月 6 日。
    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券
时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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特此公告。
             浙江永强集团股份有限公司
              二○二三年十月二十七日