证券代码：002491       证券简称：通鼎互联            公告编号：2023-024

                   通鼎互联信息股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日以邮件和

电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十四次会议通知，会议于2023年6月

12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，

实际参与表决董事9名（其中董事长沈小平以通讯方式参加会议）。会议的通知、

召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了

如下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立合资

公司的提案》。

    会议审议通过了《关于投资设立合资公司的提案》，公司将与国电投零碳能

源（苏州）有限公司共同投资设立合资公司，名称暂定为苏州和鼎新能源有限公

司，公司名称以工商登记机关核定为准。合资公司拟用于投资建设苏州市吴江区

零碳电厂单元通鼎互联信息股份有限公司共享储能项目。

    合资公司注册资本为1000万元，其中：国电投零碳能源（苏州）有限公司以

现金认缴出资510万元，占注册资本的51%；公司以现金认缴出资490万元，占注

册资本的49%。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外

投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联

交易，也不构成重大资产重组行为。

    《关于投资设立合资公司的公告》详见公司于《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网披露的相关公告。



    特此公告

                               通鼎互联信息股份有限公司董事会

                                         二〇二三年六月十三日