证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-036



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式发出，

于 2023 年 10 月 26 日上午在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场

结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决

的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人

员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和

《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形

成如下决议：

    一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2023 年第三季度报告全文》

    公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年第三季度报告做

出保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2023 年第三季度报告全文》（公告编号：2023-037）

    二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
                                 1
通过了《关于孙公司参与投资股权投资基金的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于孙公司参与投资股权投资基金的公告》 公告编号：2023-038）。




    备查文件：

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第四次

会议决议。

    特此公告。




                         珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                          董事会

                                    二○二三年十月二十八日




                                2