证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-038
荣盛石化股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、公司于 2023 年 4 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》和公司指定
信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
一、会议召开情况和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2023 年 5 月 16 日 14:30 开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为
2023 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼
会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：李水荣先生。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（二）出席情况
1、现场会议情况
出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 11 人 ， 代 表 股 份
7,126,522,056 股，占上市公司有表决权股份总数的 72.4065％。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 178 人，代表
股份 725,374,030 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.3699％。
3、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场和网络投票的股东共 189 人，代表股份 7,851,896,086
股，占上市公司有表决权股份总数的 79.7764％。
（三）列席情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采用了现场和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.《2022 年年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 7,849,925,079 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9749％；反对 948,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权
1,022,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0130％。其中，中小投资者表决情况为：同意 798,410,098 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7537％；反对 948,550 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1185％；弃权 1,022,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1277％。
2.《2022 年年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 7,849,925,079 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9749％；反对 948,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权
1,022,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0130％。其中，中小投资者表决情况为：同意 798,410,098 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7537％；反对 948,550 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1185％；弃权 1,022,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1277％。
3.《关于 2022 年年度利润分配的预案》
表 决 结 果 ： 同 意 7,850,932,736 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9877％；反对 955,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0122％；弃权
8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,417,755 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8796％；反对 955,350 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1194％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0010％。
4.《关于董事、监事及高管薪酬的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 7,850,819,136 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9863％；反对 976,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权
100,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,304,155 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8654％；反对 976,450 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1220％；弃权 100,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0126％。
5.《2022 年年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 7,849,922,879 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9749％；反对 950,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权
1,022,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0130％。其中，中小投资者表决情况为：同意 798,407,898 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7535％；反对 950,750 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1188％；弃权 1,022,457 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1277％。
6.《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 7,811,871,178 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4903％；反对 39,001,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4967％；弃
权 1,022,957 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0130％。其中，中小投资者表决情况为：同意 760,356,197 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 94.9993％；反对 39,001,951 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 4.8729％；弃权 1,022,957 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.1278％。
7.《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 7,849,929,479 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9750％；反对 948,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权
1,018,057 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0130％。其中，中小投资者表决情况为：同意 798,414,498 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7543％；反对 948,550 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.1185％；弃权 1,018,057 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1272％。
8.《关于确认 2022 年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联
交易预计的议案》
8.01《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》
关联股东李水荣、李永庆回避表决，回避表决股份数量为 739,800,000 股有
表决权股份。
表 决 结 果 ： 同 意 7,111,147,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9867％；反对 947,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权
1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,432,355 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8815％；反对 947,150 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1183％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0002％。
8.02《与浙江逸盛石化有限公司签订采购合同的议案》
关联股东李水荣、李永庆回避表决，回避表决股份数量为 739,800,000 股有
表决权股份。
表 决 结 果 ： 同 意 7,111,148,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9867％；反对 946,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权
1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,433,355 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8816％；反对 946,150 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1182％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0002％。
8.03《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司签订购销合同的议案》
关联股东李水荣回避表决，回避表决股份数量为 643,275,000 股有表决权股
份。
表 决 结 果 ： 同 意 7,207,673,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9869％；反对 946,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权
1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,433,355 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8816％；反对 946,150 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1182％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0002％。
8.04《与宁波盛懋贸易有限公司签订购销合同的议案》
关联股东李水荣、李永庆回避表决，回避表决股份数量为 739,800,000 股有
表决权股份。
表 决 结 果 ： 同 意 7,111,140,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9866％；反对 946,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权
9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,425,355 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8806％；反对 946,150 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1182％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0012％。
8.05《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》
关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣（荣盛控股股东）、李永庆（荣
盛控股股东）、李国庆（荣盛控股股东）、赵关龙（荣盛控股股东）、倪信才（荣
盛控股股东）回避表决，回避表决股份数量为 7,125,617,831 股有表决权股份。
表决结果：同意 725,322,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8684％；
反对 946,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1303％；弃权 9,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。其中，
中小投资者表决情况为：同意 725,322,505 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8684％；反对 946,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1303％；
弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0013％。
8.06《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 7,850,948,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9879％；反对 946,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权
1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,433,355 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8816％；反对 946,150 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1182％；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0002％。
8.07《与浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
关联股东李水荣回避表决，回避表决股份数量为 643,275,000 股有表决权股
份。
表 决 结 果 ： 同 意 7,207,665,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9867％；反对 946,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权
9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,425,355 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8806％；反对 946,150 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1182％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0012％。
8.08《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》
关联股东李水荣回避表决，回避表决股份数量为 643,275,000 股有表决权股
份。
表 决 结 果 ： 同 意 7,207,665,336 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9867％；反对 946,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权
9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,425,355 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8806％；反对 946,150 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1182％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0012％。
8.09《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》
关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣（荣盛控股股东）、李永庆（荣
盛控股股东）、李国庆（荣盛控股股东）、赵关龙（荣盛控股股东）、倪信才（荣
盛控股股东）回避表决，回避表决股份数量为 7,125,617,831 股有表决权股份。
表决结果：同意 725,322,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8684％；
反对 946,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1303％；弃权 9,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。其中，
中小投资者表决情况为：同意 725,322,505 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8684％；反对 946,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1303％；
弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0013％。
8.10《与香港逸盛有限公司开展纸货贸易的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 7,850,935,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9878％；反对 950,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权
9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,420,955 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8800％；反对 950,550 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1188％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0012％。
8.11《与香港逸盛石化投资有限公司开展纸货贸易的议案》
关联股东李水荣回避表决，回避表决股份数量为 643,275,000 股有表决权股
份。
表 决 结 果 ： 同 意 7,207,660,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9867％；反对 950,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％；弃权
9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,420,955 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8800％；反对 950,550 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1188％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0012％。
8.12《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等
业务的议案》
关联股东李水荣回避表决，回避表决股份数量为 643,275,000 股有表决权股
份。
表 决 结 果 ： 同 意 7,207,665,386 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9867％；反对 946,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％；弃权
9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,425,405 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8806％；反对 946,100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1182％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0012％。
8.13《向公司控股股东借款的议案》
关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣（荣盛控股股东）、李永庆（荣
盛控股股东）、李国庆（荣盛控股股东）、赵关龙（荣盛控股股东）、倪信才（荣
盛控股股东）回避表决，回避表决股份数量为 7,125,617,831 股有表决权股份。
表决结果：同意 720,375,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1872％；
反对 5,893,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8114％；弃权 9,602 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。其中，
中小投资者表决情况为：同意 720,375,416 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.1872％；反对 5,893,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8114％；
弃权 9,602 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0013％。
8.14《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议案》
关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣（荣盛控股股东）、李永庆（荣
盛控股股东）、李国庆（荣盛控股股东）、赵关龙（荣盛控股股东）、倪信才（荣
盛控股股东）回避表决，回避表决股份数量为 7,125,617,831 股有表决权股份。
表决结果：同意 725,330,555 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8695％；
反对 946,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1303％；弃权 1,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。其中，
中小投资者表决情况为：同意 725,330,555 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.8695％；反对 946,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1303％；
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0002％。
9.《关于开展 2023 年年度期货套期保值业务的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 7,850,937,736 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9878％；反对 948,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权
9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,422,755 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8803％；反对 948,750 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1185％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0012％。
10.《关于开展 2023 年年度外汇衍生品交易业务的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 7,850,937,936 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9878％；反对 948,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0121％；弃权
9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。其中，中小投资者表决情况为：同意 799,422,955 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 99.8803％；反对 948,550 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1185％；弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0012％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师丁紫仪、易文玉对本次股东大会进行了见证，并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2022 年年度股东大会
的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日
