证券代码：002493           证券简称：荣盛石化          公告编号：2023-047




                       荣盛石化股份有限公司

             第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会
第九次会议通知于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，
董事会会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人。会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1.《关于变更公司类型的议案》

    该议案的具体内容详见 2023 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司类型的公告》（公
告编号：2023-049）。

    重点提示：本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    该议案的具体内容详见 2023 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2023-050）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件

    1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。




    特此公告。




                                              荣盛石化股份有限公司董事会

                                                          2023 年 7 月 31 日