证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-039
江苏辉丰生物农业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:00
2、 召开地点：上海市嘉定区新培路 51 号焦点梦想园 A 座公司会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：仲汉根先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《江苏辉丰生物农业股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 448,746,051 股，占公司有表决权股份总
数 1,507,589,677 股的 29.7658 %。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的公司股份
数 13,808,561 股，占公司有表决权股份总数的 0.9159 %。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的
公司股份数合计为 447,544,066 股，占公司有表决权股份总数的 29.6861 %。
1
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司
股份数 12,606,576 股，占公司有表决权股份总数的 0.8362 %。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 1,201,985 股，占公司有表决权股份总数的 0.0797 %。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司
股份数 1,201,985 股，占公司有表决权股份总数的 0.0797 %。
（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
议案 1.01、审议通过了《选举仲汉根先生为公司第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意 448,310,052 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9028％。
中小股东表决情况：同意 13,372,562 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.8425％。
议案 1.02、审议通过了《选举裴柏平先生为公司第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意 448,310,052 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9028％。
中小股东表决情况：同意 13,372,562 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.8425％。
议案 1.03、审议通过了《选举张建国先生为公司第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意 448,310,052 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9028％。
中小股东表决情况：同意 13,372,562 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.8425％。
2
议案 1.04、审议通过了《选举周京先生为公司第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意 448,310,052 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9028％。
中小股东表决情况：同意 13,372,562 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.8425％。
议案 1.05、审议通过了《选举杨进华女士为公司第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意 448,310,052 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9028％。
中小股东表决情况：同意 13,372,562 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.8425％。
议案 1.06、审议通过了《选举冷盼盼女士为公司第九届董事会非独立董事》
表决情况：同意 448,310,052 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9028％。
中小股东表决情况：同意 13,372,562 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.8425％。
（二）逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
议案 2.01、审议通过了《选举李昌莲女士为公司第九届董事会独立董事》
表决情况：同意 448,310,052 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9028％。
中小股东表决情况：同意 13,372,562 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.8425％。
议案 2.02、审议通过了《选举杨兆全先生为公司第九届董事会独立董事》
表决情况：同意 448,310,052 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9028％。
中小股东表决情况：同意 13,372,562 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.8425％。
议案 2.03、审议通过了《选举花荣军先生为公司第九届董事会独立董事》
表决情况：同意 448,310,052 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
3
的 99.9028％。
中小股东表决情况：同意 13,372,562 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.8425％。
（三）逐项审议《关于监事会换届选举的议案》
议案 3.01、审议通过了《选举王彬彬先生为公司第九届监事会非职工代表监
事》
表决情况：同意 448,310,052 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9028％。
中小股东表决情况：同意 13,372,562 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.8425％。
议案 3.02、审议通过了《选举施伟锋先生为公司第九届监事会非职工代表监
事》
表决情况：同意 448,310,052 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9028％。
中小股东表决情况：同意 13,372,562 票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.8425％。
（四）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 448,313,051 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9035％；反对 433,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
0.0965％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,375,561 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.8643％；反对 433,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 3.1357％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
三、 律师见证情况
4
（一）律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
（二）见证律师姓名：孙俐、潘春香
（三）结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜
符合法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。
四、 备查文件
1、江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、江苏涤非律师事务所关于江苏辉丰生物农业股份有限公司2023年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 9 日
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