证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2023-017
山西证券股份有限公司
关于2022年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月26日14:30
（2）网络投票时间：2023年5月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月26日9:15至
15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸
易中心A座27层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：侯巍董事长
1
6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会
议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共18人，代表股份
1,786,410,129股，占公司有表决权股份总数的49.7639%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份
1,151,649,245股，占公司有表决权股份总数的32.0814%；
2 、 以 网 络 投 票 方 式 参 加 本 次 会 议 的 股 东 16 人 ， 代 表 股 份
634,760,884股，占公司有表决权股份总数的17.6825%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计15人，拥有
及 代 表 的 股 份 为 109,732,515 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
3.0568%。
公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公
司高级管理人员及媒体列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,089,029 99.9820 35,660 0.0020 285,440 0.0160 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2
109,411,415 99.7074 35,660 0.0325 285,440 0.2601
2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,089,029 99.9820 35,660 0.0020 285,440 0.0160 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,411,415 99.7074 35,660 0.0325 285,440 0.2601
3、审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,089,029 99.9820 35,660 0.0020 285,440 0.0160 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,411,415 99.7074 35,660 0.0325 285,440 0.2601
4、审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,089,029 99.9820 35,660 0.0020 285,440 0.0160 通过
3
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,411,415 99.7074 35,660 0.0325 285,440 0.2601
5、审议通过《公司2022年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,286,569 99.9931 120,960 0.0068 2,600 0.0001 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,608,955 99.8874 120,960 0.1102 2,600 0.0024
6、逐项审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及
预计2023年度日常关联交易的议案》
6.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的
法人（或者其他组织）的关联交易。在审议该子议案时，公司控股股
东山西金融投资控股集团有限公司所持有的1,140,374,242股回避表
决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
645,546,347 99.9242 120,960 0.0187 368,580 0.0571 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
4
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,242,975 99.5539 120,960 0.1102 368,580 0.3359
6.02 与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行
动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东太原钢铁（集团）有
限公司所持有的337,034,516股回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,448,883,473 99.9660 120,960 0.0083 371,180 0.0256 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,240,375 99.5515 120,960 0.1102 371,180 0.3383
6.03 与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行
动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东山西国际电力集团有
限公司所持有的199,268,856股回避表决、山西省科技基金发展有限
公司所持有的18,900,000股回避表决、山西省旅游投资控股集团有限
公司所持有的12,925,000股回避表决、山西杏花村汾酒集团有限责任
公司所持有的17,032,252股回避表决、山西焦化集团有限公司所持有
的3,317,942股回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,534,476,539 99.9681 120,960 0.0079 368,580 0.0240 通过
中小股东表决情况：
5
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
57,067,781 99.1495 120,960 0.2102 368,580 0.6404
6.04 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易事
项。在审议该子议案时，无关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,289,169 99.9932 120,960 0.0068 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,611,555 99.8898 120,960 0.1102 0 0.0000
6.05 除上述关联交易外，审议与具有《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的，或
者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司
及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易。在审议该子议案时，
关联股东吕梁国投集团有限公司所持有的11,275,003股回避表决、长
治市财政保障中心所持有的9,100,000股回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,765,914,166 99.9932 120,960 0.0068 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
6
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
89,236,552 99.8646 120,960 0.1354 0 0.0000
6.06 除上述关联交易外，与过去十二个月内或根据相关协议安
排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条规定情形之一的法人（或者其他组织）或自然人的关联交易。在审
议该子议案时，无关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,289,169 99.9932 120,960 0.0068 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,611,555 99.8898 120,960 0.1102 0 0.0000
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,784,857,594 99.9131 1,267,095 0.0709 285,440 0.0160 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
108,179,980 98.5852 1,267,095 1.1547 285,440 0.2601
8、审议通过《公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬
发放方案》
7
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,286,569 99.9931 120,960 0.0068 2,600 0.0001 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,608,955 99.8874 120,960 0.1102 2,600 0.0024
9、审议通过《公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬
发放方案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,286,569 99.9931 120,960 0.0068 2,600 0.0001 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,608,955 99.8874 120,960 0.1102 2,600 0.0024
10、审议通过《公司高级管理人员2022年度履职情况、绩效考核
情况及薪酬情况专项说明》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,286,569 99.9931 120,960 0.0068 2,600 0.0001 通过
中小股东表决情况：
8
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,608,955 99.8874 120,960 0.1102 2,600 0.0024
11、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
修改后的《公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,371,869 99.9979 35,660 0.0020 2,600 0.0001 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
9
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,694,255 99.9651 35,660 0.0325 2,600 0.0024
修改后的《股东大会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
修改后的《董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
10
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
修改后的《监事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
修改后的《关联交易管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
11
修改后的《募集资金管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
17、逐项审议通过《关于对公司发行境内外债务融资工具进行一
般性授权的议案》
17.01 发行主体、发行规模及发行方式
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
17.02 债务融资工具的品种
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
17.03 债务融资工具的期限
总表决情况：
12
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
17.04 债务融资工具的发行价格及利率
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
17.05 担保及其他增信安排
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
13
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
17.06 募集资金用途
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,371,869 99.9979 35,660 0.0020 2,600 0.0001 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,694,255 99.9651 35,660 0.0325 2,600 0.0024
17.07 发行对象及向公司股东配售的安排
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,371,869 99.9979 38,260 0.0021 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,694,255 99.9651 38,260 0.0349 0 0.0000
17.08 债务融资工具的上市及挂牌转让安排
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
14
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
17.09 债务融资工具的偿债保障措施
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
17.10 决议有效期
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
17.11 发行境内外债务融资工具的授权事项
总表决情况：
15
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,786,374,469 99.9980 35,660 0.0020 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
109,696,855 99.9675 35,660 0.0325 0 0.0000
注：总表决情况表中的“比例”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。中小股东表决情况表中的“比
例”，指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的比例。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：方祥勇、徐雪桦
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会
议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书。
特此公告
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山西证券股份有限公司董事会
2023 年 5 月 27 日
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