证券代码：002500    证券简称：山西证券     公告编号：临2023-042


                   山西证券股份有限公司
       关于第四届董事会第十九次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召
开第四届董事会第十九次会议的通知及议案等资料。2023 年 12 月 22
日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 27 层会议室以
现场结合视频电话会议方式召开。
    会议由董事长侯巍先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、
刘鹏飞董事；视频出席的有李小萍董事、周金晓董事、夏贵所董事、
李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、
乔俊峰职工董事）。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过《关于向山西股权交易中心有限公司增资暨关
联交易的议案》。
    为及时设立“专精特新”专板，进一步发挥山西股权交易中心有
限公司（以下简称“股交中心”）作为区域性股权市场以及扶持中小
微企业政策措施综合运用平台的重要作用，推动公司与股交中心的业



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务联动，完善公司业务链条，提升公司服务中小企业能力，提高公司
竞争力及品牌影响力，同意公司与控股股东山西金融投资控股集团有
限公司（以下简称“山西金控”）按照目前的持股比例共同向股交中
心增资 5,000 万元，其中 4,708.54 万元计入股交中心注册资本，
291.46 万元计入股交中心资本公积金。根据评估价值，本次增资价
格为 1.0619 元/1 元注册资本，山西证券增资 625 万元人民币，山西
金控增资 4,375 万元人民币。
    同时，同意授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增资相关
的一切事宜，包括但不限于办理出资有关事宜等一系列事项。
    本次增资为与关联方共同投资，构成关联交易。在山西金控及其
控股子公司任职的关联董事侯巍先生、王怡里先生、刘鹏飞先生回避
表决。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本议案已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届

董事会战略及 ESG 委员会第十三次会议审议通过。




    《山西证券股份有限公司关于向山西股权交易中心有限公司增
资暨关联交易的公告》《山西证券股份有限公司关于第四届董事会独
立董事第一次专门会议决议的公告》与本决议同日在《证券时报》《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。


    三、备查文件
    1、经与会非关联董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意以及独立董事


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专门会议审议通过的证明文件。
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                    山西证券股份有限公司董事会
                                         2023 年 12 月 26 日




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