证券代码：002502              证券简称：ST 鼎龙          编号：2023-053



                      鼎龙文化股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 9 月
21 日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于召开公司
2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 9 日（星期一）召
开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将会议基本情况通知如下：
      一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第三十二次（临
时）会议审议通过，公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2023 年 9 月 26 日（星期二）
    7、本次会议的出席对象：
    （1）截至 2023 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
  深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面
  形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
         （3）本公司聘请的见证律师和其他相关人员。
         8、现场会议地点：广州市白云区广园中路 388 号广州卡丽酒店沙龙 1 厅。
         二、会议审议事项
         本次会议将审议以下议案：
                            本次股东大会提案名称及编码表
                                                                    备注
提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票

                                 累积投票提案

  1.00       《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》                 √

   1.01      选举龙学勤先生为第六届董事会非独立董事                   √

   1.02      选举张家铭先生为第六届董事会非独立董事                   √

   1.03      选举杨芳女士为第六届董事会非独立董事                     √

   1.04      选举龙学海先生为第六届董事会非独立董事                   √

   1.05      选举龙晓卫女士为第六届董事会非独立董事                   √

   1.06      选举龙晓彤女士为第六届董事会非独立董事                   √

  2.00       《关于选举第六届董事会独立董事的议案》                   √

   2.01      选举才国伟先生为第六届董事会独立董事                     √

   2.02      选举丁利先生为第六届董事会独立董事                       √

   2.03      选举李超先生为第六届董事会独立董事                       √

  3.00       《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》             √

   3.01      选举丁辉先生为第六届监事会非职工代表监事                 √

   3.02      选举龙晓峰女士为第六届监事会非职工代表监事               √

         上述议案 1 及议案 2 已经公司第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通
  过；议案 3 已经公司第五届监事会第二十二次（临时）会议审议通过。具体内容
  详见公司于 2023 年 9 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及
  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    上述议案将全部采用累积投票制进行表决。其中议案 1 选举 6 名非独立董事、
议案 2 选举 3 名独立董事、议案 3 选举 2 名非职工代表监事，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议后，股东大会方可进行表决。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东）。
    三、会议登记事项
    1、登记时间：2023 年 10 月 7 日至 2023 年 10 月 8 日（9:00-12:00，14:00-18:00）
    2、登记地点：广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希尔顿花园酒店 21 楼公
司证券事务部。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东
（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理
登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
    （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    （4）股东可以信函或传真、电子邮件方式登记（须在 2023 年 10 月 8 日 18:00
前送达或传真、发送至公司；来信请寄：广州市天河区广州大道北 63 号鼎龙希
尔顿花园酒店 21 楼，邮编：510000，信封请注明“鼎龙文化股东大会”字样）。
其中，以传真、电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
    4、其他事项：
    （1）联系人：王小平、危永荧      电子邮箱：stock@dinglongwh.com
          联系电话：020- 32615774    联系传真：020- 32615772
    （2）会期预计半天，出席会议人员交通、住宿费用请自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议；
    2、第五届监事会第二十二次（临时）会议决议。
    六、附件
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书


    特此通知。


                                              鼎龙文化股份有限公司董事会
                                                二○二三年九月二十二日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362502，投票简称：鼎龙投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。股东投票时既可以
把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人（如不
同意某候选人，也可以对其投0票）。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
对议案中的候选人进行投票                          填报

    对候选人A投X1票                               X1票

    对候选人B投X2票                               X2票

            ...                                    ...

           合计                        不超过该股东拥有的选举票数

   示例：某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，对采用累积投票制的某议案

（假设含2名候选人）进行投票时，投资者应有的选举票数为100*2=200票，投资者应以200

票为限，在候选人A和B中任意分配，即X1+X2≤200，对任一候选人所投的票数超过200票的

视为无效投票。

    公司本次股东大会累积投票提案组下股东拥有的选举票数如下：
    ① 选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月9日9:15-15:00期间的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：



                                         授权委托书
             兹全权委托               女士/先生代表本人（单位）出席鼎龙文化股份有
         限公司 2023 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
         案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                 备注            表决结果
                                                                 该列打
提案编码                         提案名称                        勾的栏
                                                                            同意 反对      弃权
                                                                 目可以
                                                                 投票
                                                                采用等额选举，填报投给候选
                          累积投票提案
                                                                人的选举票数

  1.00       《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》                    应选人数（6）人

   1.01      选举龙学勤先生为第六届董事会非独立董事                 √
   1.02      选举张家铭先生为第六届董事会非独立董事                 √
   1.03      选举杨芳女士为第六届董事会非独立董事                   √
   1.04      选举龙学海先生为第六届董事会非独立董事                 √

   1.05      选举龙晓卫女士为第六届董事会非独立董事                 √
   1.06      选举龙晓彤女士为第六届董事会非独立董事                 √

  2.00       《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》                    应选人数（3）人

   2.01      选举才国伟先生为第六届董事会独立董事                   √
   2.02      选举丁利先生为第六届董事会独立董事                     √
   2.03      选举李超先生为第六届董事会独立董事                     √

  3.00       《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》                应选人数（2）人

   3.01      选举丁辉先生为第六届监事会非职工代表监事               √
   3.02      选举龙晓峰女士为第六届监事会非职工代表监事             √
            注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

            2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：                  委托人持股数量（股）：

受托人签名：                      受托人身份证号码：




委托日期：         年   月   日