证券代码：002506               证券简称：协鑫集成          公告编号：2023-092



                    协鑫集成科技股份有限公司
             第五届董事会第四十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会
议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2023 年 8 月 14
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，
通过如下决议：



    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2023年
半年度报告及其摘要的议案》；

    《公司 2023 年半年度报告及其摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及
巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《协鑫集成科
技股份有限公司2022年度环境、社会及管制（ESG）报告》。
    具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。



    特此公告。



                                            协鑫集成科技股份有限公司董事会

                                                       二〇二三年八月十五日