中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的
独立董事，我们认真阅读了本次会议的相关资料，并对有关情况进行了详细了解，

我们就董事会聘任梁戈宇先生为公司副总裁、董事会秘书发表如下独立意见：
    1、经对梁戈宇先生个人履历等相关资料的审查，我们认为梁戈宇先生的任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，未发现有《公司法》等法律法规规定不得担任公司高级管理人员的情形，
未受到过证券交易所、中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，亦不属于“失信被

执行人”。
    2、梁戈宇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证书》，具
备履行副总裁、董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，符合担任上市公
司高级管理人员任职资格的条件。
    3、公司董事会聘任梁戈宇先生担任公司副总裁、董事会秘书的相关提名和

聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及其他股东
利益的情形。
    因此，我们一致同意董事会聘任梁戈宇先生为公司副总裁、董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。




                        （以下无正文）




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（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立
意见》签署页）




独立董事签名：




_________________________               _________________________

        何国铨                                 刘   叠




_________________________

        葛光锐




                                                     2023 年 10 月 25 日




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