证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2023-022 深圳科士达科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东 大会已通过的决议。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召集人:深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公 司”)董事会。 2、会议地点:深圳市光明区高新园西片区七号路科士达工业园。 3、会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2023年5月5日(星期五)下午16:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”) 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2023 年 5 月 5 日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深交所互联网投票系 统投票的具体时间为:2023年5月5日9:15—15:00。 5、股权登记日:2023年4月27日(星期四)。 6、会议主持人:公司董事长、总经理刘程宇先生。 7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及 《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计 34 人,代表有表决 权 的 股 份 总 数 371,259,214 股 , 占 公 司 有 表 决 权 的股 份 总 数 的 63.7656%。 其中,现场出席会议的股东及股东代表共计 10 人,代表有表决 权 的 股 份 总 数 359,167,104 股 , 占 公 司 有 表 决 权 的股 份 总 数 的 61.6887%;通过网络投票的股东共计 24 人,代表有表决权的股份总 数 12,092,110 股,占公司有表决权的股份总数的 2.0769%;参加会 议 的 中 小 投 资 者 代 表 共 计 29 人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数 12,195,380 股,占公司有表决权的股份总数的 2.0946%。 2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议,高 级管理人员列席了本次会议。 上海市锦天城(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并出具 法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,与会股东 逐项审议议案,并形成如下决议: 1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 371,214,214 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9879%;反对 41,200 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0111%;弃权 3,800 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0010%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 12,150,380 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6310%;反对 41,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3378%;弃权 3,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0312%。 2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 371,214,214 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9879%;反对 41,200 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0111%;弃权 3,800 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0010%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 12,150,380 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6310%;反对 41,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3378%;弃权 3,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0312%。 3、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》 表决结果:同意 371,214,214 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9879%;反对 41,200 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0111%;弃权 3,800 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0010%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 12,150,380 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6310%;反对 41,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3378%;弃权 3,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0312%。 4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》 表决结果:同意 371,214,214 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9879%;反对 41,200 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0111%;弃权 3,800 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0010%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 12,150,380 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.6310%;反对 41,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.3378%;弃权 3,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0312%。 5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》 表决结果:同意 371,225,214 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9908%;反对 34,000 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0092%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 12,161,380 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7212%;反对 34,000 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2788%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。 6、审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 371,226,214 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9911%;反对 29,200 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0079%;弃权 3,800 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0010%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 12,162,380 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7294%;反对 29,200 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2394%;弃权 3,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0312%。 7、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 表决结果:同意 371,229,714 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9921%;反对 25,700 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0069%;弃权 3,800 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0010%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 12,165,880 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7581%;反对 25,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2107%;弃权 3,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0312%。 该项议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的 2/3 以上通过,已经股东大会特别决议审议通过。 8、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 表决结果:同意 367,085,989 股,占出席会议有效表决股份总数 的 98.8759%;反对 4,173,225 股,占出席会议有效表决股份总数的 1.1241%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0000%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 8,022,155 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份数的 65.7803%;反对 4,173,225 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 34.2197%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。 9、审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬及津贴标准的 议案》 表决结果:同意 371,229,714 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9921%;反对 25,700 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0069%;弃权 3,800 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0010%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 12,165,880 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7581%;反对 25,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2107%;弃权 3,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0312%。 10、审议通过了《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》 表决结果:同意 371,228,714 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9918%;反对 26,700 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0072%;弃权 3,800 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0010%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 12,164,880 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7499%;反对 26,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2189%;弃权 3,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0312%。 11、审议通过了《未来三年(2023-2025)股东回报规划》 表决结果:同意 371,229,714 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.9921%;反对 25,700 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0069%;弃权 3,800 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0010%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 12,165,880 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 99.7581%;反对 25,700 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2107%;弃权 3,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0312%。 12、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 370,608,623 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.8248%;反对 646,791 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.1742%;弃权 3,800 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.0010%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 11,544,789 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 94.6653%;反对 646,791 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 5.3036%;弃 权 3,800 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0312%。 13、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案) 及其摘要的议案》 表决结果:同意 366,393,444 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.1600%;反对 3,103,630 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.8400%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,085,990 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份数的 74.5387%;反对 3,103,630 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 25.4613%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。 本议案关联股东已回避表决。 该项议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的 2/3 以上通过,已经股东大会特别决议审议通过。 14、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》 表决结果:同意 366,808,944 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.2725%;反对 2,688,130 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.7275%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,501,490 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份数的 77.9474%;反对 2,688,130 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 22.0526%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。 本议案关联股东已回避表决。 该项议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的 2/3 以上通过,已经股东大会特别决议审议通过。 15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股 权激励相关事宜的议案》 表决结果:同意 366,824,544 股,占出席会议有效表决股份总数 的 99.2767%;反对 2,672,530 股,占出席会议有效表决股份总数的 0.7233%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份总数的 0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意 9,517,090 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份数的 78.0754%;反对 2,672,530 股,占出席会议中小股东有效表决权股份数的 21.9246%;弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0%。 本议案关联股东已回避表决。 该项议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表 决权的 2/3 以上通过,已经股东大会特别决议审议通过。 上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第五 次会议或第六届监事会第二次会议、第六届监事会三次会议审议通 过,,相关公告内容于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 11 日刊登在 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及 指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、独立董事述职情况 本次股东大会上,公司独立董事就 2022 年度履职情况作了述职 报告。上述独立董事述职报告详见 2023 年 4 月 11 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 五、律师对本次股东大会出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所 2、见证律师姓名:曹孔伟律师、韩欢欢律师 3、 结论性意见:本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、 出席和列席会议的人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大 会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的 规定,表决结果合法有效。 六、备查文件 1、2022 年度股东大会决议; 2、上海市锦天城(深圳)律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳科士达科技股份有限公司 董事会 二○二三年五月六日