科士达:第六届董事会第七次会议决议公告2023-05-26
证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2023-025
深圳科士达科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第七次会议通知于2023年5月22日以微信、电子邮件等方式发出,
会议于2023年5月25日9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件
园 1 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应出席董事
7人,实际出席董事7人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由董
事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的要求,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象、授予数量及授予价格的议案》
鉴于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》首次授予激励
对象中,5名激励对象在公司筹划激励计划事项后至公司公开披露股
权激励计划期间存在买卖公司股票行为,出于审慎考虑,该5名激励
对象自愿放弃本次激励计划首次获授53,200股权益的资格。
公司于2023年5月5日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于
2022 年 度 利 润 分 配 的 议 案 》 。 以 截 至 2022 年 12 月 31 日 总 股 本
582,445,394 股 扣 除 公 司 回 购 专 户 持 有 股 份 220,300 股 后 股 本
582,225,094股为基数,向全体股东每10股派3.5元人民币现金(含
税),该权益分派方案于2023年5月22日实施完毕。
公司董事会根据股东大会授权,按照上述情况对本激励计划首次
授予激励对象、授予数量及授予价格进行了调整,首次授予激励对象
由351人调整为346人,首次授予权益数量由510.17万股调整至504.85
万股,首次授予价格由22.61元/股调整至22.26元/股。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
董事李春英先生、陈佳先生为本次限制性股票激励计划的激励对
象,系关联董事,已回避表决。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象、授予
数量及授予价格的公告》内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票
激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为公司2023年限制性股票
激励计划规定的首次授予条件已经成就,确定以2023年5月25日为首
次授予日,向符合条件的346名激励对象授予504.85万股限制性股票。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过本议案。
董事李春英先生、陈佳先生为本次限制性股票激励计划的激励对
象,系关联董事,已回避表决。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见2023
年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议;
独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○二三年五月二十六日