证券代码：002518    证券简称：科士达       公告编号：2023-025


              深圳科士达科技股份有限公司
            第六届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第七次会议通知于2023年5月22日以微信、电子邮件等方式发出，
会议于2023年5月25日9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件
园 1 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事
7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董
事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公
司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件的要求，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   1、审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象、授予数量及授予价格的议案》
    鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》首次授予激励
对象中，5名激励对象在公司筹划激励计划事项后至公司公开披露股
权激励计划期间存在买卖公司股票行为，出于审慎考虑，该5名激励
对象自愿放弃本次激励计划首次获授53,200股权益的资格。
     公司于2023年5月5日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于
2022 年 度 利 润 分 配 的 议 案 》 。 以 截 至 2022 年 12 月 31 日 总 股 本
582,445,394 股 扣 除 公 司 回 购 专 户 持 有 股 份 220,300 股 后 股 本
582,225,094股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含
税），该权益分派方案于2023年5月22日实施完毕。
     公司董事会根据股东大会授权，按照上述情况对本激励计划首次
授予激励对象、授予数量及授予价格进行了调整，首次授予激励对象
由351人调整为346人，首次授予权益数量由510.17万股调整至504.85
万股，首次授予价格由22.61元/股调整至22.26元/股。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
     董事李春英先生、陈佳先生为本次限制性股票激励计划的激励对
象，系关联董事，已回避表决。
     独立董事对以上事项发表了独立意见。
     《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象、授予
数量及授予价格的公告》内容详见2023年5月26日《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     2、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票
激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定以2023年5月25日为首
次授予日，向符合条件的346名激励对象授予504.85万股限制性股票。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
     董事李春英先生、陈佳先生为本次限制性股票激励计划的激励对
象，系关联董事，已回避表决。
   独立董事对以上事项发表了独立意见。
   《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》内容详见2023
年5月26日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   公司第六届董事会第七次会议决议;
   独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。

                                 深圳科士达科技股份有限公司

                                            董事会

                                     二○二三年五月二十六日