证券代码：002544         证券简称：普天科技           公告编号：2023-034



                中电科普天科技股份有限公司
           第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


    中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届董事会
第十八次会议于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午以通讯表决方式召开，会议通
知和会议资料于 2023 年 5 月 10 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监
事、高级管理人员发出（经全体董事同意本次会议豁免 5 天会议通知期限）。本
次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议符合《中华人民共和
国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》
的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、 审议通过了《关于取消 2022 年度股东大会<关于为全资子公司项目贷款
提供担保的议案>的议案》。
    《关于取消 2022 年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知》（公告编号
2023-036）刊载于《中国证券报》 证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


    1.   公司第六届董事会第十八次会议决议；
    2.   公司第六届监事会第十四次会议决议。


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特此公告。


                 中电科普天科技股份有限公司
                           董 事 会
                       2023 年 5 月 10 日




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