证券代码：002544         证券简称：普天科技        公告编号：2023-035



               中电科普天科技股份有限公司
          第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第六届监事会
第十四次会议于2023年5月10日（星期三）下午以通讯表决方式召开，会议通知
和会议资料于2023年5月10日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出（经全
体监事同意本次会议豁免5天会议通知期限）。本次会议应参与表决监事7名，实
际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：


    1、 审议通过了《关于取消 2022 年度股东大会<关于为全资子公司项目贷
款提供担保的议案>的议案》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件


    1、 公司第六届监事会第十四次会议决议；
    2、 涉及本次监事会的相关议案。




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特此公告。




                 中电科普天科技股份有限公司
                           监 事 会
                       2023 年 5 月 10 日




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