证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-037
宝鼎科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 10 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼
会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李宜三 董事长
6、会议出席情况：
（1）股东出席会议总体情况
出席本次会议股东及股东代表共计 11 名，合计持有公司有表决权股份数
315,426,373 股，占公司总股份的 72.4099 %。
其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计 6 名，合计持有公司有表决
权股份数 288,628,882 股，占公司总股份的 66.2582 %；通过网络投票的股东 5
名，合计持有公司有表决权股份数 26,797,491 股，占公司总股份的 6.1517%。
（2）中小投资者股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东（中小投资者股东是指以下股东以外
的其他股东：1）公司的董事、监事、高级管理人员；2)单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东，下同）共计 878,500 股，合计持有公司有表决权股份数量
878,500 股，占公司总股份的 0.2017 %；通过现场投票的中小投资者股东 2 人，
持有公司有表决权股份数 771,400 股，占公司总股份的 0.1771％；通过网络投
票的中小投资者股东 4 人，持有公司有表决权股份数 107,100 股,占公司总股份
的 0.0246 %。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文
件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票结合的方式表决各项议案。议案表决
结果如下：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
315,426,373 股，其中同意 315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
315,426,373 股，其中同意 315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
315,426,373 股，其中同意 315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
315,426,373 股，其中同意 315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
315,426,373 股，其中同意 315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（六）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
315,426,373 股，其中同意 315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
315,426,373 股，其中同意 315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（八）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
315,426,373 股，其中同意 315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（九）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
100,729,556 股，其中同意 100,711,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9823%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十）审议通过《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
315,426,373 股，其中同意 315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十一）审议通过《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交
易的议案》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
100,729,556 股，其中同意 100,711,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9823%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十二）审议通过《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的
议案》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
257,602,909 股，其中同意 257,585,109 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9931%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十三）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
315,426,373 股，其中同意 315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十四）审议通过《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购
注销股份的议案》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
100,729,556 股，其中同意 100,711,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9823%；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0177%；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
（十五）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表 决 结果 ：参 加该 议案 表决 的股 东及 股东 代表 有 效表 决权 股份 总 数
315,426,373 股，其中同意 315,408,573 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9944 %；反对 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.0056 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权总股份的 0.0000%；
其中，中小投资者股东表决结果：同意 860,700 股,占出席会议中小投资者
股东所持股份的 97.9738 %；反对 17,800 股，占出席会议中小投资者股东所持
股份的 2.0262 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0.0000%。
根据上述表决结果，该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所朱婧婕律师、刘浩杰律师出席并见证了本次
股东大会，出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司
2022 年度股东大会的法律意见书》。北京市中伦（上海）律师事务所律师认为：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。。
《法律意见书》全文详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《2022 年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于宝鼎科技股份有限公司 2022 年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 11 日
