证券代码：002552           证券简称：宝鼎科技           公告编号：2023-043

                          宝鼎科技股份有限公司

                     第五届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2023
年 6 月 15 日 10：30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的
会议通知已于 2023 年 6 月 12 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应
到表决监事 3 人，实到表决监事 3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于豁免控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》
    监事会认为：本次豁免控股股东山东招金集团有限公司自愿性股份锁定承诺
相关事宜的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》的有关规定；本次豁免控股股东自愿性股份锁定承诺相关
事宜符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本议案，并将该议案提交公
司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事王晓杰回避表决。

    三、备查文件
    1、第五届监事会第七次会议决议。


    特此公告。
                                                     宝鼎科技股份有限公司
                                                               监   事    会
                                                         2023 年 6 月 16 日