证券代码：002552           证券简称：宝鼎科技           公告编号：2023-042

                          宝鼎科技股份有限公司
                     第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023
年 6 月 15 日上午 9：30 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的会议通知已于 2023 年 6 月 12 日以专人、邮件和电话方式送达全体董
事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议由董事长李宜三女士主持，会议的召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于豁免控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》
    公司近日收到公司控股股东山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）
发来的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》，申请豁免招金集团在公司
2022 年重大资产重组时作出的自愿性股份锁定相关承诺。具体内容详见公司在
巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关
于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2023-044）。
    公司独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李宜三、王乐译、丁
洪杰、陈绪论回避表决。

    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 7 月 3 日（星期一）下午 14：30 在公司行政楼五楼会议
室以现场结合网络方式召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过
并需提交股东大会审议的议案。股东大会由董事会召集，董事长李宜三女士主持。
详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
2023-045）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    3、山东招金集团有限公司签署的《关于申请豁免自愿性股份锁定承诺的函》。


    特此公告。




                                                   宝鼎科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2023 年 6 月 16 日