证券代码：002573              证券简称：清新环境                公告编号：2023-062



                     北京清新环境技术股份有限公司

                    第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知
以信息、电子邮件及电话的方式于 2023 年 8 月 18 日发出。董事会会议于 2023 年 8 月
29 日在公司七层 703 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事
8 人，实际出席会议董事 8 人。本次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》
    经审核，董事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》
    经审核，董事会认为公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募
集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》 中国证券报》 证券日报》 上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）公司第六届董事会第二次会议决议；
    （二）独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。




                                             北京清新环境技术股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 8 月 29 日