证券代码：002573             证券简称：清新环境                 公告编号：2023-074



                     北京清新环境技术股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通
知以信息及电子邮件的方式于 2023 年 10 月 26 日发出。董事会会议于 2023 年 10 月 30
日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本
次董事会会议由董事长邹艾艾先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年第三季度报告》
    董事会认为公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    公司第六届董事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                            北京清新环境技术股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 10 月 30 日